09.06.2014, 17:43 | #1 |
Информация недоступна. |
Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
http://yushchuk.livejournal.com/382830.html Мы вскрыли недавно хищения в крупной организации, торгующей бытовой техникой. Менеджер по продажам, при контакте с покупателем, уводил часть людей на аффилированную фирму. В связи с этим, рекомендую Службам Безопасности несложный алгоритм, благодаря которому мы получили результат. 1. Пробиваете ФИО менеджеров по продажам и их ближайших родственников через ЕГРИП и ЕГРЮЛ. 2. Если таковые находятся - посмотрите в поисковиках, на каких сайтах засвечены найденные ОГРН и ОГРНИП. Оцените, чем, согласно сайту, занимается найденная организация (или ИП) и не пересекается ли это с деятельностью менеджера по продажам. 3. Если выявлена подозрительная организация, и у нее есть страница ВКонтакте – посмотрите, кто там в друзьях. Там может оказаться и менеджер, и половина его родственников. Страницы менеджеров и их френдов тоже посмотрите - они любят ставить ссылки на тот самый сайт, продвигая себя любимых. А также сделайте поиск по url сайта - он вполне может выскочить нв соцсетях, упростив эту работу. 4. Обязательно посмотрите фотографии ВКонтакте у людей, которые, по вашему мнению, связаны с менеджером. Там могут оказаться снимки, доказывающую их очень тесную связь. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
10.06.2014, 04:24 | #2 | |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Цитата:
Работу все же решил продолжить, были использованы ресурсы Интернета, во всех поисковиках были проверены ИНН, ОГРН, наименование компании, на одной из страниц обнаружилась указанная компания во главе с директором-номиналом, но что самое примечательное, в карточке компании был указан примечательный сотовый номер, что-то вроде Х ХХХ ХХХ 7007. Как оказалось, указанный номер находился в публичном справочнике нашей компании (для клиентов) и был закреплен именно за этим менеджером. То есть, клиент с улицы, звоня в нашу компанию, и заказывая продукцию, мог ее купить у нас или в конкурирующей карманной организации, но это еще надо было установить далее, т.к. руководство моей компании было удовлетворено объяснительной и не очень внимало моим доводам, о том, что человек не чист на руку, что фирма его, и что у Дочки Газпрома достаточно сильная СБ с хорошими ресурсами, которыми смогли бы выявить такой эпизод. Были направлены разные запросы, одни из которых, были направлены в ГОМЧС РФ, а почему туда, потому,то в этой пресловутой объяснительной директор филиала указал, что фирма строит по гос. тендерам, указал некоторые из них, на приличные суммы, с 6-ю нулями, ну и приложил скан. копии этих контрактов. Вроде бы все в порядке, гос. контракты покрывают потребности карманной фирмы в нашей продукции. На помощь снова пришел интернет, зная не по наслышке строительную отрасль, способы и правила проведения тендерных закупок, мной был сделан запрос о тендере ГО МЧС РФ, т.к. по правилам, с учетом имевшейся суммы в скан. контракте, данный тендер должен был быть в общем доступе на сайте гос. закупок и дробить его доп соглашениями никто не будет. В ГО МЧС РФ ответили очень быстро, были заинтересованы в моей проверке (не зря, там была своя схема с этой карманной фирмой). В ответе о таких суммах и не слышали, такой контракт не заключали, а только, всего навсего, закупали у карманной фирмы менеджера продукцию поставляемую нашей фирмой примерно одинаковыми объемами. И подобных ответов поступило несколько, везде торговля нашей продукцией.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!" |
|
10.06.2014, 04:25 | #3 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Решающим, стала выписка по р/с карманной фирмы: объемы, якобы покупаемые у нас полностью транслировались в другие компании, которые при правильной работе, могли бы быть клиентами нашей фирмы.
Сомнений больше ни у кого не было, все заявления этого менеджера мне лично, руководству, о том, что он не виновен, под него капают были разбиты.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!" |
Пользователь сказал cпасибо: |
10.06.2014, 07:19 | #4 |
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
|
10.06.2014, 08:11 | #5 |
Член клуба - ветеран ФСКН
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Есть такое слово: фриланс.
__________________
Есть одна только врожденная ошибка — это убеждение, будто мы рождены для счастья. (с) А.Шопенгауэр |
11.06.2014, 06:13 | #6 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Разница в цене, в процентном соотношении не более 5-10% процентов. По большому счету, это не ключевой момент, основной- это увод клиентов, использование наших складов, т.е. карманка не вывозила на свой склад ничего (не было транспортных затрат, хранения). Просто такое вот "умное оформление", только на бумаге, очень уж выгодная схема я вам скажу, затрат нет вообще, только поступление денег и оформление бумаг, можно сказать фирма-паразит, прицепившаяся к телу.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!" |
11.06.2014, 09:35 | #7 | |
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Цитата:
|
|
Пользователь сказал cпасибо: |
11.06.2014, 13:26 | #8 | |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Действительно, подобный алгоритм обязательно и результативно используется на стадии проверки потенциального контрагента и соискателей должностей подразделений закупок и продаж. («приготовление, покушение» характерно для вновь трудоустроившихся лиц, не ознакомленных с «положительной практикой СБ Компании», но прошедших вводный инструктаж по существу, дальнейшее развитие событий для фигуранта (ов) на усмотрение собственника бизнеса).
Евгений, проконсультируйте, пожалуйста, в Вашем конкретном случае какие были первично-поисковые признаки выявленных противоправных действий менеджера или это результат сплошной (тотальной) проверки персонала Компании, задействованного в продажах? Цитата:
В части подтверждение выше… Отмечу ещё один момент в свете производства («довольно выгодный») подобных схем … Неоднократно сталкивался, что при поставках (закупках) на производство представитель официала-поставщика (порой, единственного) активно направляет в «фирму» с никакой репутацией, но «очень гибким ценообразованием» (за счет своих «бонусов» при условии эпизодических, разовых закупок и конкурсных процедурах заказчика). Риск кидка, «заинтересованности представителя закупщика» и т.д. не исключаются, вопрос в условиях поставки, проверки и документировании «процессов»
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата |
|
16.06.2014, 00:17 | #9 | |
Регистрация не закончена
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Цитата:
70% менеджеров так и поступают, особенно когда у них маленькая зарплата. а менеджерам по закупкам фирма поставщик выплачивает бонусы ..... |
|
21.08.2014, 14:36 | #10 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Евгений, проконсультируйте, пожалуйста, в Вашем конкретном случае какие были первично-поисковые признаки выявленных противоправных действий менеджера или это результат сплошной (тотальной) проверки персонала Компании, задействованного в продажах?
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата |
22.08.2014, 23:41 | #11 | |
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
Цитата:
Но если бы просто всех менеджеров планово смотрели таким образом - выявили бы легко. |
|
04.11.2014, 17:39 | #12 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата |