Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков > Конкурентная разведка
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.06.2014, 17:43   #1
Евгений Ющук

Информация недоступна.
По умолчанию Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

http://yushchuk.livejournal.com/382830.html

Мы вскрыли недавно хищения в крупной организации, торгующей бытовой техникой. Менеджер по продажам, при контакте с покупателем, уводил часть людей на аффилированную фирму.
В связи с этим, рекомендую Службам Безопасности несложный алгоритм, благодаря которому мы получили результат.

1. Пробиваете ФИО менеджеров по продажам и их ближайших родственников через ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

2. Если таковые находятся - посмотрите в поисковиках, на каких сайтах засвечены найденные ОГРН и ОГРНИП. Оцените, чем, согласно сайту, занимается найденная организация (или ИП) и не пересекается ли это с деятельностью менеджера по продажам.

3. Если выявлена подозрительная организация, и у нее есть страница ВКонтакте – посмотрите, кто там в друзьях. Там может оказаться и менеджер, и половина его родственников. Страницы менеджеров и их френдов тоже посмотрите - они любят ставить ссылки на тот самый сайт, продвигая себя любимых.
А также сделайте поиск по url сайта - он вполне может выскочить нв соцсетях, упростив эту работу.

4. Обязательно посмотрите фотографии ВКонтакте у людей, которые, по вашему мнению, связаны с менеджером. Там могут оказаться снимки, доказывающую их очень тесную связь.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 10.06.2014, 04:24   #2
Secrus
Частенько бываю!
 
Аватар для Secrus

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Евгений Ющук Посмотреть сообщение
Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

http://yushchuk.livejournal.com/382830.html

Мы вскрыли недавно хищения в крупной организации, торгующей бытовой техникой. Менеджер по продажам, при контакте с покупателем, уводил часть людей на аффилированную фирму.
В связи с этим, рекомендую Службам Безопасности несложный алгоритм, благодаря которому мы получили результат.

1. Пробиваете ФИО менеджеров по продажам и их ближайших родственников через ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

2. Если таковые находятся - посмотрите в поисковиках, на каких сайтах засвечены найденные ОГРН и ОГРНИП. Оцените, чем, согласно сайту, занимается найденная организация (или ИП) и не пересекается ли это с деятельностью менеджера по продажам.

3. Если выявлена подозрительная организация, и у нее есть страница ВКонтакте – посмотрите, кто там в друзьях. Там может оказаться и менеджер, и половина его родственников. Страницы менеджеров и их френдов тоже посмотрите - они любят ставить ссылки на тот самый сайт, продвигая себя любимых.
А также сделайте поиск по url сайта - он вполне может выскочить нв соцсетях, упростив эту работу.

4. Обязательно посмотрите фотографии ВКонтакте у людей, которые, по вашему мнению, связаны с менеджером. Там могут оказаться снимки, доказывающую их очень тесную связь.
Действительно работает! Похожий алгоритм был осуществлен в 2013 году и на нашем предприятии. Сложность заключалась в том, что в компании широкая филиальная сеть, в разных регионах, сотрудник СБ- один человек в головном офисе. Обратил на себя внимание один менеджер, сотрудник нашей фирмы т.к. вел компанию покупателя, которая на несколько дней ушла в дебиторку. При проверке компании, отгрузок сделанных с нашей стороны, выяснилось, что компания покупает такое количество и сортамент, что СБ трудно сделать вывод, что это для собственного потребления. Была проверена фирма-покупатель, выявили участие в учредителях ФИО матери указанного менеджера (фамилия отличалась от фамилии менеджера). Руководство компании быстро захотело "крови", поэтому запросило объяснительную от директора филиала. Директор филиала прислал объяснительную, где указал, что указанная строительная фирма-покупатель действительно имеет отношение к нашему менеджеру, но косвенное, фирма открыта момочкой не под нужды менеджера, а под нужды его сестры, сотрудницы одной из дочек Газпрома, и мол ей нужна своя карманная строительная фирма. Директор филиала сообщил, что даже выезжал на стоянку данной строительной фирмы, видел строительную технику, с наклейками логотипа фирмы, сделал фото. (Логотипы были подготовлены буквально за выходные, которые были в запасе у филиала). И все, в роде бы ничего, у начальства изжога спала, получили, что хотели, объяснительную с фотками.
Работу все же решил продолжить, были использованы ресурсы Интернета, во всех поисковиках были проверены ИНН, ОГРН, наименование компании, на одной из страниц обнаружилась указанная компания во главе с директором-номиналом, но что самое примечательное, в карточке компании был указан примечательный сотовый номер, что-то вроде Х ХХХ ХХХ 7007. Как оказалось, указанный номер находился в публичном справочнике нашей компании (для клиентов) и был закреплен именно за этим менеджером. То есть, клиент с улицы, звоня в нашу компанию, и заказывая продукцию, мог ее купить у нас или в конкурирующей карманной организации, но это еще надо было установить далее, т.к. руководство моей компании было удовлетворено объяснительной и не очень внимало моим доводам, о том, что человек не чист на руку, что фирма его, и что у Дочки Газпрома достаточно сильная СБ с хорошими ресурсами, которыми смогли бы выявить такой эпизод. Были направлены разные запросы, одни из которых, были направлены в ГОМЧС РФ, а почему туда, потому,то в этой пресловутой объяснительной директор филиала указал, что фирма строит по гос. тендерам, указал некоторые из них, на приличные суммы, с 6-ю нулями, ну и приложил скан. копии этих контрактов. Вроде бы все в порядке, гос. контракты покрывают потребности карманной фирмы в нашей продукции. На помощь снова пришел интернет, зная не по наслышке строительную отрасль, способы и правила проведения тендерных закупок, мной был сделан запрос о тендере ГО МЧС РФ, т.к. по правилам, с учетом имевшейся суммы в скан. контракте, данный тендер должен был быть в общем доступе на сайте гос. закупок и дробить его доп соглашениями никто не будет. В ГО МЧС РФ ответили очень быстро, были заинтересованы в моей проверке (не зря, там была своя схема с этой карманной фирмой). В ответе о таких суммах и не слышали, такой контракт не заключали, а только, всего навсего, закупали у карманной фирмы менеджера продукцию поставляемую нашей фирмой примерно одинаковыми объемами. И подобных ответов поступило несколько, везде торговля нашей продукцией.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!"
Secrus вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 04:25   #3
Secrus
Частенько бываю!
 
Аватар для Secrus

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Решающим, стала выписка по р/с карманной фирмы: объемы, якобы покупаемые у нас полностью транслировались в другие компании, которые при правильной работе, могли бы быть клиентами нашей фирмы.
Сомнений больше ни у кого не было, все заявления этого менеджера мне лично, руководству, о том, что он не виновен, под него капают были разбиты.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!"
Secrus вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 07:19   #4
Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Secrus Посмотреть сообщение
якобы покупаемые у нас полностью транслировались в другие компании, которые при правильной работе, могли бы быть клиентами нашей фирмы.
Разница в цене большая была?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 08:11   #5
Igor Michailov
Член клуба - ветеран ФСКН
 
Аватар для Igor Michailov

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Secrus Посмотреть сообщение
Дсотрудник СБ- один человек в головном офисе.
Есть такое слово: фриланс.
__________________
Есть одна только врожденная ошибка — это убеждение, будто мы рождены для счастья.
(с) А.Шопенгауэр
Igor Michailov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 06:13   #6
Secrus
Частенько бываю!
 
Аватар для Secrus

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Диман 58 Посмотреть сообщение
Разница в цене большая была?
Разница в цене, в процентном соотношении не более 5-10% процентов. По большому счету, это не ключевой момент, основной- это увод клиентов, использование наших складов, т.е. карманка не вывозила на свой склад ничего (не было транспортных затрат, хранения). Просто такое вот "умное оформление", только на бумаге, очень уж выгодная схема я вам скажу, затрат нет вообще, только поступление денег и оформление бумаг, можно сказать фирма-паразит, прицепившаяся к телу.
__________________
"Если у тебя сломан нос, но ты можешь им дышать, значит все в порядке!"
Secrus вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 09:35   #7
Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Secrus Посмотреть сообщение
Разница в цене, в процентном соотношении не более 5-10% процентов. По большому счету, это не ключевой момент, основной- это увод клиентов, использование наших складов, т.е. карманка не вывозила на свой склад ничего (не было транспортных затрат, хранения). Просто такое вот "умное оформление", только на бумаге, очень уж выгодная схема я вам скажу, затрат нет вообще, только поступление денег и оформление бумаг, можно сказать фирма-паразит, прицепившаяся к телу.
Больше скажу. Такая схема вполне может быть началом рейдерского захвата бизнеса целиком. Она особенно опасна в торговых организациях, т.к. самое ценное там это именно клиенты и их увод практически убивает организацию. НА производстве работает меньше, т.к. кроме клиентов нужно и производственную базу увести.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 13:26   #8
SVV
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Евгений Ющук Посмотреть сообщение
рекомендую Службам Безопасности ... алгоритм
Действительно, подобный алгоритм обязательно и результативно используется на стадии проверки потенциального контрагента и соискателей должностей подразделений закупок и продаж. («приготовление, покушение» характерно для вновь трудоустроившихся лиц, не ознакомленных с «положительной практикой СБ Компании», но прошедших вводный инструктаж по существу, дальнейшее развитие событий для фигуранта (ов) на усмотрение собственника бизнеса).
Евгений, проконсультируйте, пожалуйста, в Вашем конкретном случае какие были первично-поисковые признаки выявленных противоправных действий менеджера или это результат сплошной (тотальной) проверки персонала Компании, задействованного в продажах?
Цитата:
Сообщение от Secrus Посмотреть сообщение
Разница в цене, в процентном соотношении не более 5-10% процентов. По большому счету, это не ключевой момент, основной- это увод клиентов, использование наших складов, т.е. карманка не вывозила на свой склад ничего (не было транспортных затрат, хранения). Просто такое вот "умное оформление", только на бумаге, очень уж выгодная схема я вам скажу, затрат нет вообще, только поступление денег и оформление бумаг, можно сказать фирма-паразит, прицепившаяся к телу.
Аналогичный эпизод выявлялся, потери торгового подразделения Компании составили порядка 35% (за счет предоставления льготного (более привлекательного) прайс-листа и ретро бонусов исходя из закупаемых объемов (отдельно затраты потерпевшей стороны по ФОТ, складской и транспортной логистике не считались)). При переводе на так называемую «фирму-прокладку» («с прямых поставок») действовавших контрагентов, для последних условия не менялись (фигурант разъяснял покупателям, что имеет место «внутрикорпоративная оптимизация бизнес-процессов»). Выявить прямую взаимосвязь на стадии согласования «карманного контрагента» с менеджером Компании не представилось возможным, т.к. им фактически приобреталась готовая фирма с господами номиналами (не массовые учредители и руководители и т.д. и т.п.) и клиент-банком. Поисковыми признаками, послужило то, что за отчетный период в структурном подразделении сократилась активная клиентская база, сохранился объем отгрузок по сравнению с «АППГ», сократилась выручка, увеличился объем предоставляемых ретро бонусов и конкретная «фирма-прокладка» не обладала характерными для данной категории покупателей признаками (например, не являлась локальной сетью традиционной розницы, на момент первичной проверки и согласования контрагента понимания о предполагаемых объемах закупки не было, заводили с максимально возможной отпускной ценой). Далее, технические вопросы и успешная реализация (без правоохраны), ущерб возмещен частично (решение собственника по договоренности с фигурантами). В группу входили из 37 человек структурного (обособленного) подразделения: собственно руководитель, торговый представитель, оператор на выписке (по совместительству кассир), два водителя-экспедитора (складских в «узкий круг» не допустили, за что так же и поплатились в итоге).
Цитата:
Сообщение от Диман 58 Посмотреть сообщение
Она ... опасна в торговых организациях
В части подтверждение выше…
Цитата:
Сообщение от Диман 58 Посмотреть сообщение
НА производстве работает меньше
Отмечу ещё один момент в свете производства («довольно выгодный») подобных схем … Неоднократно сталкивался, что при поставках (закупках) на производство представитель официала-поставщика (порой, единственного) активно направляет в «фирму» с никакой репутацией, но «очень гибким ценообразованием» (за счет своих «бонусов» при условии эпизодических, разовых закупок и конкурсных процедурах заказчика). Риск кидка, «заинтересованности представителя закупщика» и т.д. не исключаются, вопрос в условиях поставки, проверки и документировании «процессов»
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата
SVV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:17   #9
Дивный
Регистрация не закончена

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Евгений Ющук Посмотреть сообщение
Мы вскрыли недавно хищения в крупной организации, торгующей бытовой техникой. Менеджер по продажам, при контакте с покупателем, уводил часть людей на аффилированную фирму.
могу огорчить:
70% менеджеров так и поступают, особенно когда у них маленькая зарплата.
а менеджерам по закупкам фирма поставщик выплачивает бонусы .....
Дивный вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 14:36   #10
SVV
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Евгений, проконсультируйте, пожалуйста, в Вашем конкретном случае какие были первично-поисковые признаки выявленных противоправных действий менеджера или это результат сплошной (тотальной) проверки персонала Компании, задействованного в продажах?
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата
SVV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:41   #11
Евгений Ющук

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от SVV Посмотреть сообщение
Евгений, проконсультируйте, пожалуйста, в Вашем конкретном случае какие были первично-поисковые признаки выявленных противоправных действий менеджера или это результат сплошной (тотальной) проверки персонала Компании, задействованного в продажах?
Клиент пожаловался, что менеджер предложил ему купить товар в другой фирме, а та какая-то странная. Решил выяснить - как связаны две компании - и засветил схему.

Но если бы просто всех менеджеров планово смотрели таким образом - выявили бы легко.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:39   #12
SVV
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Связка "ЕГРЮЛ + Соцсети" как инструмент безопасника

Цитата:
Сообщение от Евгений Ющук Посмотреть сообщение
Но если бы
Евгений Леонидович, Вы "про нас забыли":)))?"
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата
SVV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot