|
СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.10.2010, 15:32 | #1 |
Информация недоступна. |
Методика проверки физ лица
Уважаемые хотелось бы узнать у кого какие методики проверки физ лиц ( кроме адм и судимости и понятно)
по месту работы ( какие методы кроме кадровиков и коллег по рабе прозвон ) учредительство директорство ) еще какие вопросы |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
28.10.2010, 15:38 | #2 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Через ФНС на наличие задолженностей перед бюджетом.
Тут уже писали - еще через нарко и психдиспансеры.. ЦОРИ конечно.
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны." |
28.10.2010, 19:35 | #3 |
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
ФССП - долги (сайт).
Работодатели - характеристика работника, наличие исполнительных листов и пр. Образование - проверка дипломов. Наличие движимого и недвижимого имущества (2НДФЛ) |
28.10.2010, 20:07 | #4 |
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
1.социальные сети,
2. по местным БД, 3.по электронной почте , сотовому, 4. форумы 5 разведопрос Тут уже писали - еще через нарко и психдиспансеры.вот это навряд ли!!! |
28.10.2010, 20:49 | #5 |
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Нарко и психдиспансеры - смотря, что хотят узнать. Можно и самого человека попросить принести при трудоустройстве.
В свое время я личные дела получил по месту учебы в универе. Следует помнить, что УК РФ предусмотрено (статья 327) наказание за использование заведомо подложного документа. 1. Заполнение анкеты кандидатом. http://www.78.fskn.gov.ru/anketanew.doc Заполнение анкеты должно происходить собственноручно (образец почерка) на первом собеседовании с соискателем. На нем же кандидат предоставляет сотруднику компании установленные законом для такого случая документы (ОРИГИНАЛЫ). Анкета в обязательном порядке должна содержать подтверждение факта добровольного ее заполнения, а также разрешение кандидата на возможную проверку сообщенной им информации, в том числе с привлечением третьей стороны. Конкретный перечень документов, которые работник ДОЛЖЕН предъявить работодателю при поступлении на работу, установлен ст. 65 ТК РФ: 1) паспорт гражданина Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность; 2) трудовая книжка (кроме тех случаев, совместительства, а также когда трудовой договор заключается впервые); 3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 4) документы воинского учета; 5) документы об образовании. 2. Проверка паспортных данных по базе ФМС. http://services.fms.gov.ru/passportpermit/index.html Осмотр самого паспорта на предмет подделки. 3. Проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам. http://services.fms.gov.ru/workpermit/index.html 4. Проверка документов об образовании. Сделать запрос в учебное учреждение, которое этот самый диплом выдало на фирменном бланке предприятия. В случае отказа - оформить подобный запрос от госструктуры или МВД. Использовать социальные сети. 5. Проверка на наличие судимости. Через сотрудников ОВД, электронные базы, запросы в ГИАЦ МВД и в информационные центры ведомств МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. 6. Проверка рекомендаций с прошлых мест работы. Официальные запросы или легендированно. 7. Проверка соответствия регистрации по месту жительства (пребывания). Легендированно или путем скрытого наблюдения. Использование баз данных. Телефонные базы данных онлайн: http://ekx99.org/informacionnyj-razdel/2009/08/12/be... и http://www.nomer.org/moskva/ 8. Проверка наличия недвижимого и движимого (автомобилей) имущества. Получение от работника справки 2НДФЛ, справки о доходах с последнего места работы. Участие в капитале организаций: http://www.valaam-info.ru и http://www.ifns.su/egrul.html#ref_8 9. Медицинская проверка. При оформлении у сотрудника могут быть запрошены справки из ПНД, КВД, наркологического и туберкулезного диспансера, анализы крови на ВИЧ и гепатит. |
30.08.2011, 15:16 | #6 |
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
[quote=ma6yc;1354462]
2. Проверка паспортных данных по базе ФМС. http://services.fms.gov.ru/passportpermit/index.html Осмотр самого паспорта на предмет подделки. 3. Проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам. http://services.fms.gov.ru/workpermit/index.html 7. Проверка соответствия регистрации по месту жительства (пребывания). Легендированно или путем скрытого наблюдения. Использование баз данных. Телефонные базы данных онлайн: http://ekx99.org/informacionnyj-razdel/2009/08/12/be... и http://www.nomer.org/moskva/ 8. Проверка наличия недвижимого и движимого (автомобилей) имущества. Получение от работника справки 2НДФЛ, справки о доходах с последнего места работы. Участие в капитале организаций: http://www.valaam-info.ru и http://www.ifns.su/egrul.html#ref_8 Что-то ни одна из ссылок не работает |
05.09.2011, 16:28 | #7 |
Живу я тут!
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
http://www.nomer.org/moskva/
рабочая ссылка, проверку паспорта можно провести по этой ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!! |
05.09.2011, 16:32 | #8 | |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Цитата:
Разговаривал с начальником районного ФМС , она говорит, многие приходят с "претензиями", типа вы мне выдали паспорт, а он не действителен.Это граждане свои паспорта через этот сайт проверяют
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны." |
|
05.09.2011, 16:39 | #9 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
фуфло может быть и потому что вон в карачаево-черкесии наладили в адыге-хабльском районе делку паспортов граждан РФ.и паспорт-подлинный.по базе выданных паспортов-в цвет.по базе гражданства-в ноль.так что читайте не базы сраные а когда и где он выдан.и где был человечек реально до этого.
|
05.09.2011, 16:41 | #10 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Мы учтем мнение крутого профессионала
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны." |
05.09.2011, 16:41 | #11 |
Живу я тут!
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Pavel 2, я не к тому, что данная ссылка дает право решать правильный паспорт или нет, просто поправил ссылку, но иногда он выстреливает, например мне он не раз помогал. Выявлял по нему людей с якобы утраченным паспортом, сдал в отдел, выяснилось, что чел якобы его потерял и получил новый, а по стороиу "случайно" пришел устраиваться. Я понимаю что всем базам безоговорочно верить нельзя (имею ввиду интернетовские), все делить на два и с поправкой на ветер.
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!! |
05.09.2011, 16:43 | #12 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Так проще пробить по адресному, оно же выдает действующий номер паспорта который сейчас у фигуранта.
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны." |
05.09.2011, 16:51 | #13 |
Живу я тут!
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
К сожалению есть категория лиц, которых нельзя пробить по адресу. Например бывшие граждане Киргистана, паспорт получили, а прописки нет никакой, где его смотреть? Паспорт получен где нибудь в тму таракане, а тут хоть какое-то подспорье
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!! |
25.01.2012, 17:14 | #14 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
то ma6yc:
Прикольно, после такой проверки можно в звёздный отряд без очереди записывать) или кредит на постройку ракеты спокойно выдавать)). Сылки работают если их слегка укоротить, но ФМСовская по-большому счету бесполезная, что номер паспорта актуален - от этого ни холодно не жарко. По существу вопроса надо бы уточнить - одно дело кандидат на работу, иное дело оперативный интерес. Методы разные. Еще коллеги не сказали - садишь физика на стул напротив, светишь лампой и так вежливо про жизнь расспрашиваешь). ---------- Ответ добавлен в 17:14 ----------Предыдущий ответ был в 16:56 ---------- Вообще пестня - жаль, что только для госучреждений. В Гаранте пробежал "Анкета госслужащего - проверяем правильность заполнения (В.Л. Аминов, "Отдел кадров бюджетного учреждения", N 3, март 2010 г.)" - так по заполнению каждого пункта душу из кандидата можно вынуть. Спасибо, освежил знания. |
27.01.2012, 13:22 | #15 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Лично я проверяю человека через полиграф. Сурово и действенно. После проверки по имеющимся информационным массивам... Иногда там информация недостоверна (устарела, не внесли и т.д.).
Лучше полиграфа пока ничего не придумали. ИМХО.
__________________
Михаил Салтыков-Щедрин говорил: "Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, - пьют и воруют"... |
27.01.2012, 14:35 | #16 |
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Сам или с помощью специалиста-полиграфолога?
|
27.01.2012, 15:08 | #17 |
Живу я тут!
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Если бюджет позволяет то да, а если поток велик? Грубо говоря, в месяц более 100 человек надо посмотреть, что тогда? Или Вам выделяют на такое количество людей денег. Или полиграф у Вас как в древние времена (дыба и опускание по плечи в воду).
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!! |
12.05.2012, 17:43 | #18 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Методика проверки физ лица
Добавлю из своего опыта:
1) Обязательно доскональна изучать не соответствие представленные документы (Военный билет, Вод.Удостоверение, Трудовую Книжку, Свидетельство ПФР, Свидетельство ИНН, обязательно сравнивать паспорт и что указано в анкете). 2) Проводить перекрестный опрос по Родственникам и допустим соседям, как зовут, ДР, телефоны и т.д - Данная методика позволяет установить факт предоставления подложных документов (переклей)., особенно актуально для вольно наемных Водителей, экспедиторов. Из Кадров запрашивать полный пакет документов а не только одну анкету. Был случай когда представили одну анкету и собеседования кандидат все прошел и оформлялся на экспедитора. В ходе проверки был установлено следующие, что была сделана еле заметная ошибка в одной цифре паспорта 7705 689576, при проверки паспорта на портале ФМС выдало что пас действительный, при проверки по ФИО было установлено, что данный человек скончался и имел паспорт 7705 689516. Соответственно вся проверка проводилась удаленно по анкете, кадрам лень было сверит паспортные данные и ксерить полный комплект доков. И если бы не дотошная проверка, кандидат бы через 2 дня увел фуру с товаром. Так что суть такова полная отдача по сверке документов (чем больше комплект тем лучше) и использовать как можно больше информационного потенциала. |