Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков
Забыли пароль?

Важная информация

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.10.2010, 15:32   #1
Мустанг

Информация недоступна.
По умолчанию Методика проверки физ лица

Уважаемые хотелось бы узнать у кого какие методики проверки физ лиц ( кроме адм и судимости и понятно)
по месту работы ( какие методы кроме кадровиков и коллег по рабе прозвон )
учредительство директорство )

еще какие вопросы
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 28.10.2010, 15:38   #2
Pavel 2
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pavel 2

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Через ФНС на наличие задолженностей перед бюджетом.
Тут уже писали - еще через нарко и психдиспансеры..
ЦОРИ конечно.
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны."
Pavel 2 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:35   #3
ma6yc

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

ФССП - долги (сайт).
Работодатели - характеристика работника, наличие исполнительных листов и пр.
Образование - проверка дипломов.
Наличие движимого и недвижимого имущества (2НДФЛ)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:07   #4
ilich

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

1.социальные сети,
2. по местным БД,
3.по электронной почте , сотовому,
4. форумы
5 разведопрос
Тут уже писали - еще через нарко и психдиспансеры.вот это навряд ли!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:49   #5
ma6yc

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Нарко и психдиспансеры - смотря, что хотят узнать. Можно и самого человека попросить принести при трудоустройстве.

В свое время я личные дела получил по месту учебы в универе.

Следует помнить, что УК РФ предусмотрено (статья 327) наказание за использование заведомо подложного документа.

1. Заполнение анкеты кандидатом.
http://www.78.fskn.gov.ru/anketanew.doc Заполнение анкеты должно происходить собственноручно (образец почерка) на первом собеседовании с соискателем. На нем же кандидат предоставляет сотруднику компании установленные законом для такого случая документы (ОРИГИНАЛЫ). Анкета в обязательном порядке должна содержать подтверждение факта добровольного ее заполнения, а также разрешение кандидата на возможную проверку сообщенной им информации, в том числе с привлечением третьей стороны.

Конкретный перечень документов, которые работник ДОЛЖЕН предъявить работодателю при поступлении на работу, установлен ст. 65 ТК РФ:
1) паспорт гражданина Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовая книжка (кроме тех случаев, совместительства, а также когда трудовой договор заключается впервые);
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета;
5) документы об образовании.

2. Проверка паспортных данных по базе ФМС. http://services.fms.gov.ru/passportpermit/index.html Осмотр самого паспорта на предмет подделки.

3. Проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам. http://services.fms.gov.ru/workpermit/index.html

4. Проверка документов об образовании. Сделать запрос в учебное учреждение, которое этот самый диплом выдало на фирменном бланке предприятия. В случае отказа - оформить подобный запрос от госструктуры или МВД. Использовать социальные сети.

5. Проверка на наличие судимости. Через сотрудников ОВД, электронные базы, запросы в ГИАЦ МВД и в информационные центры ведомств МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ.

6. Проверка рекомендаций с прошлых мест работы. Официальные запросы или легендированно.

7. Проверка соответствия регистрации по месту жительства (пребывания). Легендированно или путем скрытого наблюдения. Использование баз данных. Телефонные базы данных онлайн:
http://ekx99.org/informacionnyj-razdel/2009/08/12/be... и http://www.nomer.org/moskva/

8. Проверка наличия недвижимого и движимого (автомобилей) имущества. Получение от работника справки 2НДФЛ, справки о доходах с последнего места работы. Участие в капитале организаций: http://www.valaam-info.ru и http://www.ifns.su/egrul.html#ref_8

9. Медицинская проверка. При оформлении у сотрудника могут быть запрошены справки из ПНД, КВД, наркологического и туберкулезного диспансера, анализы крови на ВИЧ и гепатит.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:16   #6
М@льчик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

[quote=ma6yc;1354462]

2. Проверка паспортных данных по базе ФМС. http://services.fms.gov.ru/passportpermit/index.html Осмотр самого паспорта на предмет подделки.

3. Проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам. http://services.fms.gov.ru/workpermit/index.html
7. Проверка соответствия регистрации по месту жительства (пребывания). Легендированно или путем скрытого наблюдения. Использование баз данных. Телефонные базы данных онлайн:
http://ekx99.org/informacionnyj-razdel/2009/08/12/be... и http://www.nomer.org/moskva/
8. Проверка наличия недвижимого и движимого (автомобилей) имущества. Получение от работника справки 2НДФЛ, справки о доходах с последнего места работы. Участие в капитале организаций: http://www.valaam-info.ru и http://www.ifns.su/egrul.html#ref_8


Что-то ни одна из ссылок не работает
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:28   #7
Капитан Д"Тревиль
Живу я тут!
 
Аватар для Капитан Д"Тревиль

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

http://www.nomer.org/moskva/
рабочая ссылка, проверку паспорта можно провести по этой ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!!
Капитан Д"Тревиль вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:32   #8
Pavel 2
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pavel 2

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Цитата:
Сообщение от Капитан Д"Тревиль Посмотреть сообщение
рабочая ссылка, проверку паспорта можно провести по этой ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Фуфло! Держал в руках паспорт и ради интереса решил его проверить через сайт, выдало "недействителен"!!
Разговаривал с начальником районного ФМС , она говорит, многие приходят с "претензиями", типа вы мне выдали паспорт, а он не действителен.Это граждане свои паспорта через этот сайт проверяют
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны."
Pavel 2 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:39   #9
Человек на пенсии
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

фуфло может быть и потому что вон в карачаево-черкесии наладили в адыге-хабльском районе делку паспортов граждан РФ.и паспорт-подлинный.по базе выданных паспортов-в цвет.по базе гражданства-в ноль.так что читайте не базы сраные а когда и где он выдан.и где был человечек реально до этого.
Человек на пенсии вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:41   #10
Pavel 2
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pavel 2

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Цитата:
Сообщение от Человек на пенсии Посмотреть сообщение
так что читайте не базы сраные а когда и где он выдан.и где был человечек реально до этого.
Мы учтем мнение крутого профессионала
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны."
Pavel 2 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:41   #11
Капитан Д"Тревиль
Живу я тут!
 
Аватар для Капитан Д"Тревиль

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Pavel 2, я не к тому, что данная ссылка дает право решать правильный паспорт или нет, просто поправил ссылку, но иногда он выстреливает, например мне он не раз помогал. Выявлял по нему людей с якобы утраченным паспортом, сдал в отдел, выяснилось, что чел якобы его потерял и получил новый, а по стороиу "случайно" пришел устраиваться. Я понимаю что всем базам безоговорочно верить нельзя (имею ввиду интернетовские), все делить на два и с поправкой на ветер.
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!!
Капитан Д"Тревиль вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:43   #12
Pavel 2
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pavel 2

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Цитата:
Сообщение от Капитан Д"Тревиль Посмотреть сообщение
а по стороиу "случайно" пришел устраиваться. Я понимаю что всем базам безоговорочно верить нельзя (имею ввиду интернетовские), все делить на два и с поправкой на ветер.
Так проще пробить по адресному, оно же выдает действующий номер паспорта который сейчас у фигуранта.
__________________
" Они все фантазеры, наши шефы.Но им можно фантазировать - у них нет конкретной работы.А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке!" - Г. Мюллер, "17 мгновений весны."
Pavel 2 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:51   #13
Капитан Д"Тревиль
Живу я тут!
 
Аватар для Капитан Д"Тревиль

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

К сожалению есть категория лиц, которых нельзя пробить по адресу. Например бывшие граждане Киргистана, паспорт получили, а прописки нет никакой, где его смотреть? Паспорт получен где нибудь в тму таракане, а тут хоть какое-то подспорье
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!!
Капитан Д"Тревиль вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 17:14   #14
stanicnik
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

то ma6yc:
Прикольно, после такой проверки можно в звёздный отряд без очереди записывать) или кредит на постройку ракеты спокойно выдавать)).
Сылки работают если их слегка укоротить, но ФМСовская по-большому счету бесполезная, что номер паспорта актуален - от этого ни холодно не жарко.
По существу вопроса надо бы уточнить - одно дело кандидат на работу, иное дело оперативный интерес. Методы разные. Еще коллеги не сказали - садишь физика на стул напротив, светишь лампой и так вежливо про жизнь расспрашиваешь).

---------- Ответ добавлен в 17:14 ----------Предыдущий ответ был в 16:56 ----------

Цитата:
Сообщение от ma6yc Посмотреть сообщение
1. Заполнение анкеты кандидатом.
Вообще пестня - жаль, что только для госучреждений. В Гаранте пробежал "Анкета госслужащего - проверяем правильность заполнения (В.Л. Аминов, "Отдел кадров бюджетного учреждения", N 3, март 2010 г.)" - так по заполнению каждого пункта душу из кандидата можно вынуть.
Спасибо, освежил знания.
stanicnik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 13:22   #15
John
Местный
 
Аватар для John

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Лично я проверяю человека через полиграф. Сурово и действенно. После проверки по имеющимся информационным массивам... Иногда там информация недостоверна (устарела, не внесли и т.д.).
Лучше полиграфа пока ничего не придумали.
ИМХО.
__________________
Михаил Салтыков-Щедрин говорил: "Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, - пьют и воруют"...
John вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:35   #16
Аркадий 10

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Цитата:
Сообщение от John Посмотреть сообщение
Лично я проверяю человека через полиграф. Сурово и действенно. После проверки по имеющимся информационным массивам... Иногда там информация недостоверна (устарела, не внесли и т.д.).
Лучше полиграфа пока ничего не придумали.
ИМХО.
Сам или с помощью специалиста-полиграфолога?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 15:08   #17
Капитан Д"Тревиль
Живу я тут!
 
Аватар для Капитан Д"Тревиль

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Цитата:
Сообщение от John Посмотреть сообщение
Лично я проверяю человека через полиграф. Сурово и действенно
Если бюджет позволяет то да, а если поток велик? Грубо говоря, в месяц более 100 человек надо посмотреть, что тогда? Или Вам выделяют на такое количество людей денег. Или полиграф у Вас как в древние времена (дыба и опускание по плечи в воду).
__________________
Кто ищет, тот что-то знает!!!
Капитан Д"Тревиль вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 17:43   #18
StopFaktor
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Методика проверки физ лица

Добавлю из своего опыта:
1) Обязательно доскональна изучать не соответствие представленные документы (Военный билет, Вод.Удостоверение, Трудовую Книжку, Свидетельство ПФР, Свидетельство ИНН, обязательно сравнивать паспорт и что указано в анкете).
2) Проводить перекрестный опрос по Родственникам и допустим соседям, как зовут, ДР, телефоны и т.д - Данная методика позволяет установить факт предоставления подложных документов (переклей)., особенно актуально для вольно наемных Водителей, экспедиторов.

Из Кадров запрашивать полный пакет документов а не только одну анкету. Был случай когда представили одну анкету и собеседования кандидат все прошел и оформлялся на экспедитора. В ходе проверки был установлено следующие, что была сделана еле заметная ошибка в одной цифре паспорта 7705 689576, при проверки паспорта на портале ФМС выдало что пас действительный, при проверки по ФИО было установлено, что данный человек скончался и имел паспорт 7705 689516.
Соответственно вся проверка проводилась удаленно по анкете, кадрам лень было сверит паспортные данные и ксерить полный комплект доков. И если бы не дотошная проверка, кандидат бы через 2 дня увел фуру с товаром.
Так что суть такова полная отдача по сверке документов (чем больше комплект тем лучше) и использовать как можно больше информационного потенциала.
StopFaktor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot