Практика по документированию ОГ и ПС в сфере экономики

[Artrefresh]

Слушайте, я никому ничего скидывать не буду. Кто готов выслушать тему ссылку рабочего номера (только новосиб) и расскажу, так как описать схему надо пол дня. Будет обвинительное скину всем

[Автор]

Сообщение от Artrefresh

Слушайте, я никому ничего скидывать не буду.

Правильно.И так тюрьмы под завязку забиты...

[Kirienko1987]

скинь мне пожалуйста kirienko_kostya@mail.ru

[Эльдар-09]

Сообщение от Artrefresh

Слушайте, я никому ничего скидывать не буду. Кто готов выслушать тему ссылку рабочего номера (только новосиб) и расскажу, так как описать схему надо пол дня. Будет обвинительное скину всем

в каком направлении, а дальше додумаем

Сообщение от Эльдар-09

в каком направлении, а дальше додумаем

потребкредит, зуб даю

[Toni Peptroni]

cкинь shoolzhik@mail.ru

[ViktorMag]

Сообщение от Artrefresh

Слушайте, я никому ничего скидывать не буду. Кто готов выслушать тему ссылку рабочего номера (только новосиб) и расскажу, так как описать схему надо пол дня. Будет обвинительное скину всем

Скинь тему на udalxxx@yandex.ru

[barracuda]

из челябинска! нужен обмен опыта!! давай, поделюсь по квартирам, реальные палки ч. 4 ст. 159 УК РФ, пиши если что на мыло barracuda7485@mail.ru

[Эльдар-09]

Сообщение от m2008

потребкредит, зуб даю

я тоже так думаю, но наверно что то по круче раз не выставляет.

По обналичке ОПС где-нибудь вменяли?

[altai56]

Сообщение от Artrefresh

Подсказываю схему которая может стрельнуть как 210, но только при оперативной работе перед ВУД и работой с жуликами.
Салоны мобильной связи (телефоны. нетбуки и тд, возможно бытовая техника) где предоставляют кредиты (оформляют кредиты сотрудники салона которым предоставлен банком логин-пароль для доступа в систему банка по кредитованию).

СХЕМА ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ (салоны связи МТС-ЗАО "Русская Телефонная Компания").
Сотрудники торговой точки (чем больше тем лучше) оформляют кредиты по копиям паспортов, которые им предоставляют клиенты при подключении сим-карт, а также могут копии добыть через участников ОГ которым отведена соответствующая роль. После оформления кредита, по данному кредитному договору в программе !С на торговой точке списывается товар как проданный в кредит, далее в кредитной документации сотрудниками салона умышленно делается ошибка (например где то не ставиться подпись заемщика) и кред.договор направляется на проверку в банк. В банке сотрудники выявляют ошибку заполнения договора и возвращают его на торговую точку для исправления. ДЕНЬГИ по кред.договору банк переводит на счет торговой организации только после исправления ошибки и предоставления в банк корректно заполненного договора, при этом в системе банка договор числится как действующий. Когда кредит.договор возвращается на торговую точку, он уничтожается участниками ОГ. таким образом, материальный ущерб причиняется магазину, так как проданный в кредит товар продается в комиссионки и тд. Кстати в кредит проадется как дорогие телефоныв так и мелочевка (флешки, брелоки и тд), так как планы продаж предусматривают и продажу мелочи.
По данной ситуации дело направляется в суд по 72 кредитным договорам, всего ОГ заключили 180 за три месяца. У меня дело направляется как ОПГ в составе 4 человек, но в ходе сопровождения УД стало известно о еще как минимум еще 5 сотрудников салона и 2 "гражданских лица". Сложность в том, что брали их по горячей и не проводили ОРМ по оперативке, что дало было крепкое доказательство причастности. Так что сначала оперативка а потом ОПС.
Если кого будет интересовать схема выявления то кратко изложу.

приветствую! а как с тобой связаться? номер телефона в личку не кинешь? я бы позвонил, пообщались бы по данной теме. с Уважением, г. Орск.

[КРОТ906]

mars906@ngs.ru пиши скину номер тел

[VITALIJ.GURYANOV]

Интересует информация по выявлению ст. 210 УК РФ
gurianov_v@mail.ru

[МаркТвен]

По нашим материалам ОРД возбудили, в настоящее время 17 эпизодов по ч.2-4 ст. 159 УК РФ, связанные скидками на деньги при покупке/продаже квартир. Схема у нас заключалась в продаже недвижимости и подписании расписок, что все получили, на самом деле получали меньшую часть,
Наша ОПС была создана в 2007 и постоянно члены менялись Следствие идет пол года, будут еще эпизоды,
Сегодня прочитал статью http://www.genproc.gov.ru/smi/news/g...s-192649/#sel=
Интересует практика имено предъявления обвинения в составе ОПС, есть кто на форуме из Татарстана кто занимался данным делом, а так интересует обмен опытом, и практикой по России по данному направлению.
Готов обменяться положительным опытом,имеется приговор, по моему делу 2010 года, в суде все устоялось в 2011 году, но там были кидки полностью на квартиры. То есть продавали и деньги забирали себе.

[Agoragor]

Поучимся у коллег из СК http://www.kommersant.ru/Doc/2470952
Разоблачение ОПС
Страшно стало работать.

[Agoragor]

Вот интересные приговора по 210+159
https://rospravosudie.com/court-sank...act-417264545/
https://rospravosudie.com/court-sank...act-401265333/
http://realtist.ru/fas3/E69C80626076...B0072536C.html
http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/One/200808120920

http://www.lawmix.ru/comm/7402 информация к размышлению

[МаркТвен]

Сообщение от Agoragor

Вот интересные приговора по 210+159
https://rospravosudie.com/court-sank...act-417264545/
https://rospravosudie.com/court-sank...act-401265333/
http://realtist.ru/fas3/E69C80626076...B0072536C.html
http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/One/200808120920

http://www.lawmix.ru/comm/7402 информация к размышлению

Да, есть. что можно взять, особенно понравился Архангельский приговор, только у нас все, что указанно в оправдашнике есть и ИП, ячейка "общаг", автомобили, нотариус один, адвокаты и все в тот период когда совершались преступления, нужно будет только все собрать это по полочкам и показать следствию, уже в разжеванном состоянии

[Kuragist]

Предлагаю делиться опытом по следственно-судебной практике регионов по документированию деятельности организованных форм преступности в сфере экономики. Если есть опыт с квалификацией "организованная группа" в любой сфере и статьи УК РФ, прошу кидать ко мне на почту pegas1980@bk.ru

Сообщение от Kuragist

Предлагаю делиться опытом по следственно-судебной практике регионов по документированию деятельности организованных форм преступности в сфере экономики. Если есть опыт с квалификацией "организованная группа" в любой сфере и статьи УК РФ, прошу кидать ко мне на почту pegas1980@bk.ru

У нас 210-е выставляют в основном на черных риэлтерах, группы - на обнале.

[Kuragist]

Обналом у нас УНП занимается, туда не лезем. Есть приговора по риэлторам?