Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков
Забыли пароль?

Важная информация

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.08.2024, 17:12   #1
Гасконец
Модератор
 
Аватар для Гасконец

Информация недоступна.
По умолчанию Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Сейчас по работе столкнулись с новой фишкой.
Был у нас полтора года назад суд, с ИП.
ИП отсудил у нас 4 миллиона, получил ИЛ и взыскал бабки.
История тем кончилась, все про всё забыли.
Однако, сегодня в один из банков, где у нас есть счёт, поступил ИЛ на списание денег по этому делу.
Напрямую в банк, без приставов.
Финансисты впали в состояние катарсиса, начинаем разбираться.
Звоним ИП. ИП утверждает, что никакой ИЛ никуда более не предъявлял и знать ничего не знает.
ИЛ с таким номером канцелярией суда не выдавался.
Смотрим сканы пристальней (оригинал - в банке)- ИЛ - липа.
Я поднимаю на ноги коллег из БЭПа, выясняем в банке территориальность - ИЛ был предъявлен в банк в Самаре, где наш ИП никогда в жизни не бывал.
Звоним в банк с вопросом: а не хотят ли они посмотреть ИЛ на просвет, там ведь нет водяных знаков и вообще это залипуха.
В банке в дёрганье лапками и непринятие. Сейчас ждем обратную связь.
Сегодня у мошейников не прокатило, но вообще списать деньги могли одним махом.
Специально был выбран суд с ИП, а не ООО, чтоб оплату направить на счет физлица, я так думаю - дроп.
__________________
Кто много спрашивает - тому много врут.
* *
--------------------------------------
Правила Форума можно прочесть тут.
Гасконец на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.08.2024, 19:19   #2
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Сдавал пару раз непосредственно в банк ИЛ, крутили-вертели по полчаса, все способы проверки - и водяные и документ предъявителя. Тупая халатность работника в Вашем случае думаю, если не соучастие. Плюс письменное заявление предъявитель пишет. Морду снимают на камеры.
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.08.2024, 20:32   #3
Гасконец
Модератор
 
Аватар для Гасконец

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от dgrin2006 Посмотреть сообщение
Плюс письменное заявление предъявитель пишет. Морду снимают на камеры.
Почтой России могли запульнуть, не обязательно лично приходить.

---------- Ответ добавлен в 20:32 ----------Предыдущий ответ был в 20:30 ----------

Цитата:
Сообщение от dgrin2006 Посмотреть сообщение
Тупая халатность работника в Вашем случае думаю, если не соучастие.
Не исключено.
__________________
Кто много спрашивает - тому много врут.
* *
--------------------------------------
Правила Форума можно прочесть тут.
Гасконец на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.08.2024, 22:05   #4
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Ну с другой стороны - вашей организации все равно. Банк возместит.
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.08.2024, 23:52   #5
sves
Активист форума
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от dgrin2006 Посмотреть сообщение
Ну с другой стороны - вашей организации все равно. Банк возместит.
Потеря денег из оборота = упущенная выгода, которую ни один суд не примет.
Самый простой способ выяснить финансовый убыток - это сумма банковских кредитных процентов от тех денег, которые банк "подарил" мошенникам.
К примеру с миллиона за год судебных волокит "накапает" 300-350 тысяч если считать по ставке коммерческого кредита.
Плюс просрочки по текущим оплатам контрагентам, что может привести к пересмотру как условий договоров, так и цен.
Либо к финансовым проблемам уже у этих самых контрагентов.
Там, кроме прямого убытка, много чего в реальности налипает сверху и на что ни суд, ни милиция внимания обращать не будет.
__________________
А шо вы тут все делаете?
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 09:47   #6
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от sves Посмотреть сообщение
Потеря денег из оборота = упущенная выгода, которую ни один суд не примет.
Почему суд не примет? Из-за субъектности ответчика? Просто интересно. Институт взыскания упущенной выгоды работает и взыскивают. По данной категории дел не сталкивался, но в общем то...
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 12:34   #7
sves
Активист форума
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от dgrin2006 Посмотреть сообщение
Просто интересно. Институт взыскания упущенной выгоды работает и взыскивают.
Доказать упущенную выгоду из-за халатности/недобросовестности третьего лица?
Я фиг знает.
РЖД регулярно всех лесом отправляет и пофигу.
Хотя кто только с ними не судился за нарушение сроков перевозки.
Цитата:
ОАО «РЖД» несет ответственность за превышение нормативных сроков доставки в размере 6% за каждые дополнительные сутки, но не более 50% от провозной платы
50% от стоимости провозной платы - это 9 дней.
А просрочки в этом году (февраль-март) доходили до месяца.
За упущенную выгоду - вообще идите...
__________________
А шо вы тут все делаете?
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.08.2024, 15:47   #8
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

В нашем же случае работник ответчика не досмотрела, хотя судебная практика исходит из наличия у банка обязанности проверять предоставляемый исполнительный документ, как профессионального участника рынка. Связь есть с наступившими последствиями. Почему бы и нет? С приставов же взыскивают, а почему с банка нельзя?
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.08.2024, 00:37   #9
sves
Активист форума
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Ну, если получится - я только приветствую.
Скиньте потом ссылку на судебное.
Может пригодится.
__________________
А шо вы тут все делаете?
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.08.2024, 10:18   #10
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Будем следить за развитием событий в данной теме. И просим Гасконца подкидывать сюда новости по ситуации))))
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.09.2024, 10:00   #11
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Гасконец Посмотреть сообщение
В банке в дёрганье лапками и непринятие. Сейчас ждем обратную связь.
На сотрудника банка, как потенциального соучастника, заяву подавать не будете?
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.09.2024, 13:05   #12
Гасконец
Модератор
 
Аватар для Гасконец

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
На сотрудника банка, как потенциального соучастника, заяву подавать не будете?
В письме в банк просим провести их служебную проверку.
Это хлеб СБ банка.
По ситуации докладываю:
В пятницу великим трудом удалось убедить банк не списывать бабло по фальшивому ИЛ.
Сейчас подготовлена заява в ГУ по Самарской области на 159-4 через 30 и 327.
Завтра ИП едет в филиал банка в своем городе и пишет отзыв ИЛ (оказывается, не обязательно ехать в Самару). Благо что ИП вменяемый.
__________________
Кто много спрашивает - тому много врут.
* *
--------------------------------------
Правила Форума можно прочесть тут.
Гасконец на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.09.2024, 15:11   #13
Гасконец
Модератор
 
Аватар для Гасконец

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Быстро работают, уже со входящего на КУСП переставили, еще часа не прошло.
Изображения
Тип файла: png изображение_2024-09-02_151117561.png (48.4 Кб, 18 просмотров)
__________________
Кто много спрашивает - тому много врут.
* *
--------------------------------------
Правила Форума можно прочесть тут.
Гасконец на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.09.2024, 06:23   #14
Scade
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Scade

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Гасконец Посмотреть сообщение
Быстро работают, уже со входящего на КУСП переставили, еще часа не прошло.
Да это секретарши сейчас быстренько делают, пачками в дежурку тащат на регистрацию.
__________________
Товарищ, верь, пройдёт она, так называемая "гласность".
И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена.
Scade вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 10:16   #15
Гасконец
Модератор
 
Аватар для Гасконец

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Scade Посмотреть сообщение
Да это секретарши сейчас быстренько делают, пачками в дежурку тащат на регистрацию.
Продолжаю доклад. Я обрадовался-то рано.
Материал, как положено, пролежал 9 дней в УУР, после чего, на десятый день, был спихнут ими в УМВД по г. Самаре. Где он лежит, опять же, 10 дней.
Естественно, за 20 дней все полимеры будут просраны - записи с видеокамер в банке затрутся, и т.д.
Готовлю жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников.
__________________
Кто много спрашивает - тому много врут.
* *
--------------------------------------
Правила Форума можно прочесть тут.
Гасконец на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 11:45   #16
sves
Активист форума
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
На сотрудника банка, как потенциального соучастника, заяву подавать не будете?
Проверять входящий ИЛ должны юристы или СБ банка.
Вряд-ли юрист банка будет соучаствовать.
Тем более сумма там 4 миллиона.
Юрист в банке такую сумму за пару лет официально получит.
А ведь ещё делиться...
__________________
А шо вы тут все делаете?
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 12:13   #17
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от Гасконец Посмотреть сообщение
Продолжаю доклад. Я обрадовался-то рано.
Материал, как положено, пролежал 9 дней в УУР, после чего, на десятый день, был спихнут ими в УМВД по г. Самаре. Где он лежит, опять же, 10 дней.
Естественно, за 20 дней все полимеры будут просраны - записи с видеокамер в банке затрутся, и т.д.
Готовлю жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников.
Направь в банк запрос:
С целью документирования возможной противоправной деятельности неизвестных лиц, прошу заархивировать записи камер наблюдения, установленных в помещении __________ по адресу:__________ за период с_______ по _______ для последующего предоставления по запросу правоохранительных органов.
В начале запроса конечно фабула происшествия, но ты это и так знаешь.
В конце концов ничего не теряешь, а исполнитель в банке может исполнить, испугавшись возможных негативных для себя последствий.
__________________
"Спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал"
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 16:35   #18
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

они полиции то раньше отказывали, до возбуда. Не знаю как сейчас, правда.
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 16:59   #19
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Цитата:
Сообщение от dgrin2006 Посмотреть сообщение
они полиции то раньше отказывали, до возбуда. Не знаю как сейчас, правда.
Записи камер не имеют отношения к ст. 26 ФЗ О Банках.
Хрен откажут.
__________________
"Спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал"
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 17:19   #20
dgrin2006
Я тут все знаю!
 
Аватар для dgrin2006

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Креативная попытка мошенничества в отношении юрлица

Наверно так.
dgrin2006 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.

Рейтинг@Mail.ru

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot