Ответсвенность за неработающее ООО

[Григоренко]

Здравствуйте! С точки зрения закона и правоохранительных органов, чем может грозить должность "генерального директора" в фирме, которая не ведёт по сути деятельности? Сегодня узнал, что друг вдруг стал учредителем и гендиректором ООО, которая осуществляет брокерскую деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами. По факту это полный бред, так как тот далеко не бизнесмен и сейцчас нигде не работает. По инету пробил саму фирму и понял, что это - фантом... Зарегистрирована в июне, "гендиром" он стал в октябре, до этого числился другой человек... Указанный адрес - фикция. Я ошибаюсь или за это можно поиметь статью?

[Poter]

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

[Владимир]

Такого рода фирмы используются в ряде схем, многие из которых являются криминальными. Например, такие фирмы часто используют для обналички при совершении ст. 172 УК, а также при совершении налоговых преступлений. Раньше формальные (номинальные) гендиректора обычно проходили по делу свидетелями. Сейчас встречал дела, когда их поведение расценивали, как соучастие.

[мыслитель]

Сообщение от Григоренко

Здравствуйте! С точки зрения закона и правоохранительных органов, чем может грозить должность "генерального директора" в фирме, которая не ведёт по сути деятельности? Сегодня узнал, что друг вдруг стал учредителем и гендиректором ООО, которая осуществляет брокерскую деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами. По факту это полный бред, так как тот далеко не бизнесмен и сейцчас нигде не работает. По инету пробил саму фирму и понял, что это - фантом... Зарегистрирована в июне, "гендиром" он стал в октябре, до этого числился другой человек... Указанный адрес - фикция. Я ошибаюсь или за это можно поиметь статью?

Можно не только статью поиметь, но и долги еще. Например, одна ныне безработная уборщица, по совместительству тоже учредитель и "гендир" в аналогичной фирме сейчас торчит АСВ почти 2 лярда рублей. Освещалось широко в СМИ, да и на форуме обсуждали.

http://www.oka.fm/new/read/social/Ub...davat-dolg-do/

[мыслитель]

О, интересная инфа, может иметь отношение к теме:

К обезжириванию будущих пенсионеров с новой силой подключились банки, имеющие свои НПФ.

Теперь для перевода собственных накоплений из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ нужно всего лишь поставить галочку в личном кабинете на сайте Госуслуг. И все бы, кажется, ничего, но банки как-то забывают невзначай сказать клиентам, что такой перевод чреват потерей пенсионных денег. Ведь тогда рыбка сорвётся с крючка, а кто ж хочет терять бабло. Переводить пенсионные накопления граждан в «дружественный» НПФ надо, а наладить поточное привлечение новых клиентов с их согласия на потерю накоплений не всегда получается. Поэтому клерки из Зенита, ВТБ и прочих банковских сетей просто не говорят им о такой мелочи.

А еще они придумали технологию, когда бот, используя выманенные операционистом данные клиента, заходит на госуслугах в личный кабинет будущего пенсионера и начинает безостановочно «пропихивать» заявление пострадавшего в ПФР на перевод накоплений в частный фонд. Соотвественно, в дружественный - ну там в НПФ ВТБ или Национальный.

Плохо понимающее происходящие клиенты, чью финансовую грамотность ЦБ развивает с помощью рваных денег и японской карты GPS (https://t.me/banksta/6351) , передают ключи от личного кабинета банкстерам, а с ними - и электронную подпись, с помощью которой можно не только накопления перевести, но и продать имущество, оформить кредит, открыть компанию или ИП. Ждем массовых жалоб россиян в ЦБ и полицию по поводу незаконно отжатых банкстерами квартир и оформленных кредитов. Накопления персионеров тут уже мелочь, хотя по мелочи они тоже не брезгуют работать.

Граждане! Будьте же внимательны! Если вам пишут в смс, что не надо сообщать пароль от госуслуг третьим лицам, не сообщайте его! Даже если банки или нпфы очень просят и говорят, что они не такие, что они вам как родные. Ведь банкстеры вам не мама с папой, что вы, ей богу.

https://t.me/banksta/6425

[Григоренко]

Спасибо всем за ответы! Осталось только этому дебилу в остатки мозга эту инфу вбить...