Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.04.2012, 21:31   #41
САС86
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Организованная преступная группа!

Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста! Ситуация следующая: задержали группу лиц, которая осуществляла незаконную рубку леса, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 (в особо крупном размере). В ходе мероприятий выявились признаки организованной группы, кроме того выявили много эпизодов. Хотим каждый эпизод возбудить по ч. 3 ст. 260 с уже признаками ОПГ (т.е. выставить карточки на выявление с ОПГ). Как это сделать? Есть такая практика, у кого?
САС86 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 25.04.2012, 06:41   #42
Pistoletov
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pistoletov

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Подходишь к следователю и прокурору и обсуждаешь данную тему. Думаю этот вариант точно поможет. Они тебе скажут, почему в данных фактах есть состав с квалифицирующим признаком ОПГ, или почему такого состава нет. И если есть данный признак ОПГ, то они тебе подскажут, что именно надо сделать, чтобы это доказать.
Pistoletov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 23:49   #43
САС86
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Не все так просто! Я и ищу практику возбуждения дел по разным регионам сразу с ОПГ, для доблестных сотрудников следственного комитета и прокуратуры! У нас ОПГ выставляется только после педъявления обвинения.
САС86 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 06:56   #44
Pistoletov
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Pistoletov

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Цитата:
Сообщение от САС86 Посмотреть сообщение
Не все так просто! Я и ищу практику возбуждения дел по разным регионам сразу с ОПГ, для доблестных сотрудников следственного комитета и прокуратуры! У нас ОПГ выставляется только после педъявления обвинения.
Удачи
Pistoletov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:00   #45
Гном чих-пых
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Гном чих-пых

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Цитата:
Сообщение от САС86 Посмотреть сообщение
Не все так просто! Я и ищу практику возбуждения дел по разным регионам сразу с ОПГ, для доблестных сотрудников следственного комитета и прокуратуры!
А не проще ли по первому эпизоду предъявить ОПГ, к остальным материалам проверок приобщить соответствующие справки и впоследствии возбудить УД по ОПГ, а дела потом соединить?
И при чем здесь СК и прокуратура? У нас если о/у группу задерживают и нормально формируют материал, где усматриваются признаки, то сразу ОПГ "будят".
__________________
Гномы – интеллигентные, добродушные и веселые; обожают драгоценные камни, золото и шутки; от злых и нехороших людей скрываются глубоко в подземельях, где усердно трудятся и копят сокровища.
Гном чих-пых вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:03   #46
Сталкер 13
Представитель клуба - ветеран МВД России
 
Аватар для Сталкер 13

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

ОПГ только с материалами оперативной разработки... Иначе ни как...
__________________

Скучно, господа, скучно. Вот в средние века скучно не было: тогда в каждом доме был домовой, а в каждой церкви – Бог.
Сталкер 13 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 12:39   #47
Vladimir55

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Цитата:
Сообщение от САС86 Посмотреть сообщение
Как это сделать? Есть такая практика, у кого?
http://www.vmpsu.ru/news.php?id=205
http://forestforum.ru/viewtopic.php?...3746&start=100
запроси инфу там
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:10   #48
Artrefresh
Частенько бываю!
 
Аватар для Artrefresh
 
Регистрация: 04.02.2011
Адрес: На работе )
Сообщений: 53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Цитата:
Сообщение от Сталкер 13 Посмотреть сообщение
ОПГ только с материалами оперативной разработки... Иначе ни как...
Согласен, так как проверено на собственной шкуре, с оперативкой легче и больше участников сможет установить и привлечь, а доказать сплоченность
Artrefresh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:56   #49
Artrefresh
Частенько бываю!
 
Аватар для Artrefresh
 
Регистрация: 04.02.2011
Адрес: На работе )
Сообщений: 53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Подсказываю схему которая может стрельнуть как 210, но только при оперативной работе перед ВУД и работой с жуликами.
Салоны мобильной связи (телефоны. нетбуки и тд, возможно бытовая техника) где предоставляют кредиты (оформляют кредиты сотрудники салона которым предоставлен банком логин-пароль для доступа в систему банка по кредитованию).

СХЕМА ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ (салоны связи МТС-ЗАО "Русская Телефонная Компания").
Сотрудники торговой точки (чем больше тем лучше) оформляют кредиты по копиям паспортов, которые им предоставляют клиенты при подключении сим-карт, а также могут копии добыть через участников ОГ которым отведена соответствующая роль. После оформления кредита, по данному кредитному договору в программе !С на торговой точке списывается товар как проданный в кредит, далее в кредитной документации сотрудниками салона умышленно делается ошибка (например где то не ставиться подпись заемщика) и кред.договор направляется на проверку в банк. В банке сотрудники выявляют ошибку заполнения договора и возвращают его на торговую точку для исправления. ДЕНЬГИ по кред.договору банк переводит на счет торговой организации только после исправления ошибки и предоставления в банк корректно заполненного договора, при этом в системе банка договор числится как действующий. Когда кредит.договор возвращается на торговую точку, он уничтожается участниками ОГ. таким образом, материальный ущерб причиняется магазину, так как проданный в кредит товар продается в комиссионки и тд. Кстати в кредит проадется как дорогие телефоныв так и мелочевка (флешки, брелоки и тд), так как планы продаж предусматривают и продажу мелочи.
По данной ситуации дело направляется в суд по 72 кредитным договорам, всего ОГ заключили 180 за три месяца. У меня дело направляется как ОПГ в составе 4 человек, но в ходе сопровождения УД стало известно о еще как минимум еще 5 сотрудников салона и 2 "гражданских лица". Сложность в том, что брали их по горячей и не проводили ОРМ по оперативке, что дало было крепкое доказательство причастности. Так что сначала оперативка а потом ОПС.
Если кого будет интересовать схема выявления то кратко изложу.
Artrefresh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 20:01   #50
Одинн
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Одинн

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от Artrefresh Посмотреть сообщение
Подсказываю схему которая может стрельнуть как 210, но только при оперативной работе перед ВУД и работой с жуликами.
Салоны мобильной связи (телефоны. нетбуки и тд, возможно бытовая техника) где предоставляют кредиты (оформляют кредиты сотрудники салона которым предоставлен банком логин-пароль для доступа в систему банка по кредитованию).

СХЕМА ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ (салоны связи МТС-ЗАО "Русская Телефонная Компания").
Сотрудники торговой точки (чем больше тем лучше) оформляют кредиты по копиям паспортов, которые им предоставляют клиенты при подключении сим-карт, а также могут копии добыть через участников ОГ которым отведена соответствующая роль. После оформления кредита, по данному кредитному договору в программе !С на торговой точке списывается товар как проданный в кредит, далее в кредитной документации сотрудниками салона умышленно делается ошибка (например где то не ставиться подпись заемщика) и кред.договор направляется на проверку в банк. В банке сотрудники выявляют ошибку заполнения договора и возвращают его на торговую точку для исправления. ДЕНЬГИ по кред.договору банк переводит на счет торговой организации только после исправления ошибки и предоставления в банк корректно заполненного договора, при этом в системе банка договор числится как действующий. Когда кредит.договор возвращается на торговую точку, он уничтожается участниками ОГ. таким образом, материальный ущерб причиняется магазину, так как проданный в кредит товар продается в комиссионки и тд. Кстати в кредит проадется как дорогие телефоныв так и мелочевка (флешки, брелоки и тд), так как планы продаж предусматривают и продажу мелочи.
По данной ситуации дело направляется в суд по 72 кредитным договорам, всего ОГ заключили 180 за три месяца. У меня дело направляется как ОПГ в составе 4 человек, но в ходе сопровождения УД стало известно о еще как минимум еще 5 сотрудников салона и 2 "гражданских лица". Сложность в том, что брали их по горячей и не проводили ОРМ по оперативке, что дало было крепкое доказательство причастности. Так что сначала оперативка а потом ОПС.
Если кого будет интересовать схема выявления то кратко изложу.
ОПГ вижу а вот ОПС не углядел честно говоря. само дело интересное. имхо.
__________________
Викинг форума.
Не по блату, а сам по себе)
Одинн вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:25   #51
Artrefresh
Частенько бываю!
 
Аватар для Artrefresh
 
Регистрация: 04.02.2011
Адрес: На работе )
Сообщений: 53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от Одинн Посмотреть сообщение
ОПГ вижу а вот ОПС не углядел честно говоря. само дело интересное. имхо.
в моем случае было завязано несклько торговых точек с одним организатором. на каждой точке был свой старший менеджер который рулил продавцами. Только задокументировать это не стали, так как честно сказать не догадывались о таких масштабах
Artrefresh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:28   #52
Автор
Модератор (апелляция) - ветеран МВД
 
Аватар для Автор

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от Одинн Посмотреть сообщение
ОПГ вижу а вот ОПС не углядел честно говоря. само дело интересное. имхо.
аналогично.
Автор на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 23:32   #53
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

качал эти темы в 2007-08гг., а потом тут со многими спорил - мало кто тогда хотел увидеть в потребкредитовании огромную сферу деятельности по линии опг. Действительно, всё идёт по спирали - у нас затихло в 2010г., где-то только сейчас начинается. Хотя если оценить масштабы мошенничеств при поребкредитовании по всей стране - уму нерастяжимо.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 02:39   #54
TheDetective
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
 
Аватар для TheDetective

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Если УД возбуждено по соответствующей части и статье, то следак сам карточки выставит. Если просто по факту - то "взаимодействие" вам в помощь!
TheDetective вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 18:21   #55
MinzDrive
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для MinzDrive

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от Artrefresh Посмотреть сообщение
в кредитной документации сотрудниками салона
уточню: в салонах разве не банковские работники сидят?
__________________
В России две беды - дураки и дороги. Одну из них из них можно решить при помощи асфальтоукладчиков и катков, а с дорогами надо что-то придумать....
MinzDrive вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 18:52   #56
Автор
Модератор (апелляция) - ветеран МВД
 
Аватар для Автор

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от MinzDrive Посмотреть сообщение
салонах разве не банковские работники сидят?
это в крупных городах и тоговых центрах.имхо
Автор на форуме   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 19:59   #57
Artrefresh
Частенько бываю!
 
Аватар для Artrefresh
 
Регистрация: 04.02.2011
Адрес: На работе )
Сообщений: 53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Цитата:
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
это в крупных городах и тоговых центрах.имхо
поддерживаю. на малых торговых точках кредиты оформляют сотрудники магазина,, просто до этого они проходят короткое обучение в банке (обычно в течении дня) и им выдают логи и пароль для доступа в систему
Artrefresh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 20:01   #58
Artrefresh
Частенько бываю!
 
Аватар для Artrefresh
 
Регистрация: 04.02.2011
Адрес: На работе )
Сообщений: 53
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Цитата:
Сообщение от Сталкер 13 Посмотреть сообщение
ОПГ только с материалами оперативной разработки... Иначе ни как...
сегодня разговаривал в следствии о возбуждении ОПГ в отношении конкретных лиц (не темное) по результатам ОРД - отказ, хотя вся схема на лицо. Темное пожалуйста, а после задержания и допросов выставим карточки ОПГ
Artrefresh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 21:37   #59
MinzDrive
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для MinzDrive

Информация недоступна.
По умолчанию Re: помогите с выявлением ст. 210 УК РФ в сфере экономики

Artrefresh, понял. спасибо. поподробнее, если можно в личку...
__________________
В России две беды - дураки и дороги. Одну из них из них можно решить при помощи асфальтоукладчиков и катков, а с дорогами надо что-то придумать....
MinzDrive вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 05:24   #60
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Организованная преступная группа!

Иркутск, р. Бурятия (наработки точно были), Иваново (могу ошибаться), Хабаровск, Приморье (даже ОПС вроде как)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot