Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com  


 
Новостной портал нашего Форума:
Police-Life.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков > Частные кибер детективы
Забыли пароль?

Важная информация

Частные кибер детективы Кибер происшествия, расследования и другое

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.02.2019, 10:04   #1
Skyment
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Аналитические платформы Chainalysis и SICP

Рекомендую интересный материал для тех, кто интересуется профильной тематикой:
Цитата:
Аналитические платформы Chainalysis и SICP:
противодействие отмыванию доходов в криптовалютной сфере.

Поиск решения и проверка истинности, одинаково трудозатратны...

Блокчейн Bitcoin огромен и сложен, образуя сеть из более чем 460 миллионов адресов. Тем не менее, только 37% из них являются экономически значимыми. Компания Chainalysis определила, что 86% из них принадлежат к названной службе. Остальные адреса в основном используются для облегчения платежей, а это означает, что только 20% стоимости транзакции в сети Bitcoin является экономически значимым переводом, перемещающим биткойны между двумя разными сторонами.

Проводя это исследование, Chainalysis надеялась помочь организациям сориентироваться в сложности сети биткойнов. В частности, исследование отображало различные типы адресов и определило 172 миллиона кошельков, которые наиболее важны с экономической точки зрения.

Несколько слов о компании Chainalysis. Она укрепляет доверие к блокчейнам между людьми, предприятиями и правительствами. Их исследовательская Blockchain-платформа используется для разработки программного обеспечения по обеспечению соответствия и расследований для ведущих мировых институтов. Имея офисы в Нью-Йорке, Вашингтоне и Копенгагене, Chainalysis является глобальной командой, поддерживаемой Benchmark и другими ведущими венчурными компаниями.

Исполнительная команда, представленная на официальном сайте: Michael Gronager, PhD (CEO, CO-FOUNDER); Jan Moller (CTO, CO-FOUNDER); Jonathan Levin (COO, CO-FOUNDER).

Целью платформы является построение доверия к блокчейнам. Основной функционал направлен на предотвращение, обнаружение и расследование отмывания криптовалютных средств (активов), мошенничества и нарушения комплаенса.

Потенциальные клиенты аналитической платформы: финансовые институты, обменники криптовалют, государственные структуры.

Возможности для финансовых институтов: отчёты по мониторингу деятельности (выполнение обязательств соответствия AML и KYC, получение отчетов о деятельности ваших клиентов, связанных с криптовалютой); усовершенствованный инструмент должной осмотрительности (визуализация и исследование источника и назначение подозрительных транзакций, экспорт результатов для нормативной отчётности); исследование кибер-угроз (обнаружение подозрительной активности и новых угроз из даркнета, расследование незаконной продажи данных о клиентах и вымогателей внутри компании).

Возможности для обменников: соответствие требованиям в режиме реального времени (автоматизация процессов соответствия AML, предоставление вашему механизму принятия решений оценки рисков в реальном времени по транзакциям криптовалюты); мировой уровень (присоединение к сотням бирж, банков и государственных учреждений в совместном создании глобальных стандартов соответствия криптовалютам); усиление должной осмотрительности (ускорение отзывов клиентов с помощью действенных оценок рисков, информационных панелей клиентов и экспорта данных для отчётов о подозрительных действиях).

Возможности для государственных структур: идентификация подозреваемого (обнаружение криминальной активности и подозрительных финансовых связей в криптовалютах для поддержки новых и текущих расследований); преступные доходы (изучение криптовалютных связей между жертвами и преступниками, для определения предполагаемого дохода и выплат); сеть данных (использование распознавания образов, машинного обучение и ссылок на открытый исходный код для выявления подозрительной активности в миллиардах криптовалютных транзакций).

На официальном сайте, также доступна возможность запланировать демонстрацию функционала платформы (но похоже не для Российской Федерации, прим. автора).

Подробнее об основных продуктах компании Chainalysis...

Chainalysis Reactor – программный пакет для проведения расследований. Программное обеспечение для расследования оборота криптовалюты Chainalysis помогает правоохранительным органам и финансовым учреждениям выявлять и останавливать подозрительных лиц, которые используют криптовалюты для незаконной деятельности, такой как мошенничество, вымогательство и отмывание денег. Благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу, Chainalysis Reactor позволяет пользователям легко проводить углубленные исследования источника и происхождения транзакций криптовалюты.

...
Ну и далее тут, более объёмный материал и с картинками: http://k4y0t.ru/cont/topic/crs_20190212.html
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 18.02.2019, 11:44   #2
Игорь Бедеров
Местный
 
Аватар для Игорь Бедеров

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Аналитические платформы Chainalysis и SICP

Напоминаю, что альфа-версия SICP доступна бесплатно по ссылке: http://sicp.ueba.su/ Принимайте участие в создании продуктов для безопасного будущего!
Игорь Бедеров вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot