Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com  


 
Новостной портал нашего Форума:
Police-Life.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Оперативная взаимопомощь сотрудников полиции
Забыли пароль?

Важная информация

Оперативная взаимопомощь сотрудников полиции От курил и до карпат опер - оперу друг и брат!

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.12.2018, 10:07   #1
Дионисий91
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Запросы в биткоин

Добрый день коллеги, подскажите кто работал с биткоином по запросам или же как то другими способами определял передвижение по кошелькам, данные этого жулика.
Дионисий91 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 15.12.2018, 20:22   #2
Skyment
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от Дионисий91 Посмотреть сообщение
то работал с биткоином по запросам
По запросам КУДА?
В Group-IB идентифицировали транзакции по формированию блоков. Сейчас отдельный проект по теме в Питере делаем.
Конкретизируйте свои вопросы, плз.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 23:18   #3
Skyment
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

По теме:
Цитата:
Стартовал пилотный проект сервиса по оценки благонадежности криптокошельков и проведению расследований преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
Подробнее на: www.ueba.su
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 11:24   #4
Igor Michailov
Член клуба - ветеран ФСКН
 
Аватар для Igor Michailov

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от Дионисий91 Посмотреть сообщение
определял передвижение по кошелькам
Все же транзакции в открытом доступе. Вам остается только их зафиксировать.
__________________
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
Igor Michailov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 10:15   #5
Skyment
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Для понимания темы: http://k4y0t.ru/cont/topic/crs_20181214.html
Цитата:
За первые 9 месяцев 2018 года, хищения в криптовалютной отрасли достигли порядка $ 1 млрд…

Октябрьский отчёт компании CipherTrace показывает, что преступники использовали биткойн для отмывания $ 2.5 млрд «грязных» денег. Так, на криптовалютных биржах было отмыто 380 000 BTC.

Новое исследование и вовсе показало, что 97% криминальных биткойнов перетекает в нерегулируемые криптовалютные биржи.

Анонимность биткойна – камень преткновения для многих, практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считают первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить биткойн-транзакцию, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остаётся в публичном распределённом реестре. Это может позволить отследить движение денежных средств.

Существуют меры, которые позволяют повысить анонимность переводов. Для этих целей разработаны сервисы — миксеры криптовалют. Например, можно конвертировать биткойн в другие криптовалюты, а потом обратно. Тем не менее, даже такие методы не делают первую криптовалюту полностью конфиденциальной. И отправителя, и получателя всё еще можно вычислить.

Примечательно, что на данный момент многие государственные и коммерческие компании озаботились идентификацией пользователей. Они прилагают немало усилий для осваивания методов вычисления личностей тех, кто совершает подозрительные переводы. Следовательно, говорить о полной анонимности в сети биткойна невозможно...

Рассмотрим, каким образом предлагает обезопасить криптоэкономику платформа CipherTrace, помогающая финансовым институтам, криптобиржам и правительствам сделать криптовалюты безопасными и надёжными.

CipherTrace разрабатывает технологии для борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют, криминалистической экспертизы биткойнов и решения для анализа угроз в блокчейнах. Ведущие биржи, банки, следователи, регуляторы и компании, работающие с цифровыми активами, используют CipherTrace для отслеживания транзакций. Они проходят проверки и соответствуют нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег, что способствует росту доверия к криптоэкономике.

CipherTrace была основана в 2015 году опытными предпринимателями из Кремниевой долины, обладающими глубокими знаниями в области кибербезопасности, eCrime, платежей, банковских операций, шифрования и виртуальных валют. Департамент науки и технологий национальной безопасности США (S&T) и DARPA изначально финансировали CipherTrace. Сегодня, платформа поддерживается ведущими венчурными инвесторами.

CipherTrace периодически публикует новости и отраслевые отчёты, как один из последних — Отчёт о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте (Q3 2018). Ежеквартальный отчёт CipherTrace о криптовалютах и борьбе с отмыванием денег уже стал одним из самых авторитетных отраслевых источников данных.

Одна из целей платформы, сделать криптовалюту безопасной и надёжной. Оценка рисков в режиме реального времени позволяет совершать «хорошие» транзакции, не допуская при этом опасных транзакций, за пределами клиентской сети.

...далее по ссылке
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 16:15   #6
Йог
Частенько бываю!
 
Регистрация: 18.09.2019
Адрес: Уфа
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Возобновлю тему. Допустим транзу я увидел, отследить можно куда уходят битки, а дальше что? Как личность установить того, кто за кошельков? Во все биржи запросы делать "не ваш ли кошелек"? И они обязаны ответить?
Йог вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot