Запросы в биткоин

[Дионисий91]

Добрый день коллеги, подскажите кто работал с биткоином по запросам или же как то другими способами определял передвижение по кошелькам, данные этого жулика.

[Skyment]

Сообщение от Дионисий91

то работал с биткоином по запросам

По запросам КУДА?
В Group-IB идентифицировали транзакции по формированию блоков. Сейчас отдельный проект по теме в Питере делаем.
Конкретизируйте свои вопросы, плз.

[Skyment]

По теме:

Стартовал пилотный проект сервиса по оценки благонадежности криптокошельков и проведению расследований преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
Подробнее на: www.ueba.su

[Igor Michailov]

Сообщение от Дионисий91

определял передвижение по кошелькам

Все же транзакции в открытом доступе. Вам остается только их зафиксировать.

[Skyment]

Для понимания темы: http://k4y0t.ru/cont/topic/crs_20181214.html

За первые 9 месяцев 2018 года, хищения в криптовалютной отрасли достигли порядка $ 1 млрд…

Октябрьский отчёт компании CipherTrace показывает, что преступники использовали биткойн для отмывания $ 2.5 млрд «грязных» денег. Так, на криптовалютных биржах было отмыто 380 000 BTC.

Новое исследование и вовсе показало, что 97% криминальных биткойнов перетекает в нерегулируемые криптовалютные биржи.

Анонимность биткойна – камень преткновения для многих, практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считают первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить биткойн-транзакцию, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остаётся в публичном распределённом реестре. Это может позволить отследить движение денежных средств.

Существуют меры, которые позволяют повысить анонимность переводов. Для этих целей разработаны сервисы — миксеры криптовалют. Например, можно конвертировать биткойн в другие криптовалюты, а потом обратно. Тем не менее, даже такие методы не делают первую криптовалюту полностью конфиденциальной. И отправителя, и получателя всё еще можно вычислить.

Примечательно, что на данный момент многие государственные и коммерческие компании озаботились идентификацией пользователей. Они прилагают немало усилий для осваивания методов вычисления личностей тех, кто совершает подозрительные переводы. Следовательно, говорить о полной анонимности в сети биткойна невозможно...

Рассмотрим, каким образом предлагает обезопасить криптоэкономику платформа CipherTrace, помогающая финансовым институтам, криптобиржам и правительствам сделать криптовалюты безопасными и надёжными.

CipherTrace разрабатывает технологии для борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют, криминалистической экспертизы биткойнов и решения для анализа угроз в блокчейнах. Ведущие биржи, банки, следователи, регуляторы и компании, работающие с цифровыми активами, используют CipherTrace для отслеживания транзакций. Они проходят проверки и соответствуют нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег, что способствует росту доверия к криптоэкономике.

CipherTrace была основана в 2015 году опытными предпринимателями из Кремниевой долины, обладающими глубокими знаниями в области кибербезопасности, eCrime, платежей, банковских операций, шифрования и виртуальных валют. Департамент науки и технологий национальной безопасности США (S&T) и DARPA изначально финансировали CipherTrace. Сегодня, платформа поддерживается ведущими венчурными инвесторами.

CipherTrace периодически публикует новости и отраслевые отчёты, как один из последних — Отчёт о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте (Q3 2018). Ежеквартальный отчёт CipherTrace о криптовалютах и борьбе с отмыванием денег уже стал одним из самых авторитетных отраслевых источников данных.

Одна из целей платформы, сделать криптовалюту безопасной и надёжной. Оценка рисков в режиме реального времени позволяет совершать «хорошие» транзакции, не допуская при этом опасных транзакций, за пределами клиентской сети.

...далее по ссылке

[Йог]

Возобновлю тему. Допустим транзу я увидел, отследить можно куда уходят битки, а дальше что? Как личность установить того, кто за кошельков? Во все биржи запросы делать "не ваш ли кошелек"? И они обязаны ответить?