Интернет-мошенники

[LVZ032]

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет

Сообщение от MaxRejn

Тоже попал в dicont.ru
Кто-нибудь уже попытался заблокировать счет этого Мераба Кобаевича?

Кстати у них уже другой урод:
Наименование: Хорчев Виталий Александрович, л/с 40817810427001178137 в cистеме "Телебанк"
Счет: 47422810800000000677 ИНН: 7710353606 КПП: 775001001
Наименование банка: ВТБ 24 (ЗАО)
Кор. счет: 30101810100000000716 БИК: 044525716

---------- Ответ добавлен в 00:19 ----------Предыдущий ответ был в 00:14 ----------

Я буду до последнего их заё....ть звонками и оформлением заказов пока сайт еще работает

Мда точно, Кобаевича больше нет... Значит и денег видимо тоже.
А найти их не так уж и сложно. Хакера, который показал на экране немного порно из под земли достали, никакие прокси не помогли. А эти понае..ли кучу народа и довольно давно процветают. Я бы и сам смог их вычислить.. кто б полномочия дал..:(

Опять проблема. Пришел ответ от СБ интернет-аукциона, что аккаунт продавца был взломан жуликом с IP адресом, местонахождение которого - Польша. Не в интерпол же направлять?!

[Attorney]

Сообщение от sherlok

был взломан жуликом с IP адресом, местонахождение которого - Польша. Не в интерпол же направлять?!

Польша - это IP-адрес, а не адрес жулика. Работайте дальше, если есть желание.

ч.4 ст. 152 УПК
Предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

Так каким образом по IP узнать фактический адрес? Свидетелей у нас нет, один потерпевший.

[Attorney]

Сообщение от sherlok

Так каким образом по IP узнать фактический адрес?

Это не ко мне, это к специалистам. Я юрист, а не IT-шник.

Сообщение от sherlok

Свидетелей у нас нет,

Сотрудники местного провайдера, обслуживающего потерпевшего, семья и друзья потерпевшего - это интересно кто?

провайдер находится в областном центре, терпила живет один, друзья не свидетели, знают о ситуации только с его слов. А специалисты, я понимаю в УСТМ, которые только и смогли, что напротив IP адреса карандашом написать -Польша.

[leongluk]

Сообщение от sherlok

Опять проблема. Пришел ответ от СБ интернет-аукциона, что аккаунт продавца был взломан жуликом с IP адресом, местонахождение которого - Польша. Не в интерпол же направлять?!

Жулик сидел через прокси.А если вычислить через счёт, куда оттуда пошли деньги?

[Sandal]

Сообщение от sherlok

Долго узнавали айпи? мы уже около 20 дней ждем. Чем дело закончилось?

Сообщение от leongluk

А если вычислить через счёт, куда оттуда пошли деньги?

Увидел сообщение leonglukа и вспомнил. Жулик был установлен не по IP-адресу, а именно по деньгам. Потерпевший перевел денежки на WEB-money, зарегистрированный на "левого" парня, который как оказалось жил в одной области с потерпевшим. Сначала этого "левого" работали, а потом выяснилось через запрос в WEB-money, что часть денежек была переведена в ОСБ и обналичена. Вот тот кто обналичил и оказался реальным жуликом, который жил у нас и дал полный расклад о хищении.

Сообщение от sherlok

провайдер находится в областном центре, терпила живет один, друзья не свидетели, знают о ситуации только с его слов. А специалисты, я понимаю в УСТМ, которые только и смогли, что напротив IP адреса карандашом написать -Польша.

Можно отследить цепочку IP адресов. Наверно просто не хотят заморачиваться.
Главное найти точку доступа.

[leongluk]

Сообщение от Sandal

Увидел сообщение leonglukа и вспомнил. Жулик был установлен не по IP-адресу, а именно по деньгам. Потерпевший перевел денежки на WEB-money, зарегистрированный на "левого" парня, который как оказалось жил в одной области с потерпевшим. Сначала этого "левого" работали, а потом выяснилось через запрос в WEB-money, что часть денежек была переведена в ОСБ и обналичена. Вот тот кто обналичил и оказался реальным жуликом, который жил у нас и дал полный расклад о хищении.

На webманях пишется адрес доступа, что тоже облегчает дело

вот ещё один сайт - лохотрон xdes.ru полный аналог внутрене dicont.ru внешне конечно различен. даже фото сотрудников такое же. тоже Владивосток, но адрес другой! будьте осторожны! меня тоже кинули на 13225 р. попробую отозвать платеж, но боюсь уже поздно 6 мая оплатил.

[Attorney]

Сообщение от sherlok

провайдер находится в областном центре,

Допрос провайдера: мы расположены в обл. центре, далее предоставление услуг осуществляется по кабелям связи районной АТС.
Допросите сотрудников рай. АТС, сколько допросите - все свидетели.

Сообщение от sherlok

терпила живет один,

Сожительница, друзья, гости - все, кто видел компьютер у него на столе - свидетели.
У него в паспорте написано - живет один?

Сообщение от sherlok

друзья не свидетели, знают о ситуации только с его слов.

С каких пор косвенные свидетели перестали быть свидетелями?

Может быть, я задачу понимаю не правильно?
Задача оставить в производстве или избавиться?

Сообщение от Sandal

Жулик был установлен не по IP-адресу, а именно по деньгам.

Как и многие другие мошенники, этот пользуется "Альфа Банком", на запрос в который отвечают, что банковская тайна не разглашается. Фамилий у жулика много, в случае с потерпевшим (и со мной тоже), это Морковин, при переписке с другими пострадавшими выяснилось, что он же Бухтияров, Лекомцев, Соколов, Кутьин, Костенко. Номер телефона был один и тот же, какой то женщины из Подмосковья, ничего не дал.

---------- Ответ добавлен в 23:30 ----------Предыдущий ответ был в 23:26 ----------

Сообщение от Attorney

Может быть, я задачу понимаю не правильно?
Задача оставить в производстве или избавиться?

Задача все таки избавиться, т.к. у нас это будет однозначно висяк, для маленького ОВД никто реально ничего делать не будет, если только случайно где нибудь мошенника поймают и направим для соединения. Нач. КМ готов этот материал скорее сжечь, чем даст возбудить.

[Attorney]

Сообщение от sherlok

Задача все таки избавиться,

Тогда:

Сообщение от sherlok

провайдер находится в областном центре, терпила живет один, друзья не свидетели, знают о ситуации только с его слов. А специалисты, я понимаю в УСТМ, которые только и смогли, что напротив IP адреса карандашом написать -Польша.

-и в облцентр по адресу провайдера, дальше жизнь покажет.

Сообщение от Attorney

-и в облцентр по адресу провайдера, дальше жизнь покажет.

жизнь уже показала. Два раза направляли, после второго услышали о себе много "добрых" слов. Третий раз рискованно, в УВД второй раз даже оснований для возврата материала не написали на наш вполне мотивированный рапорт. Тупо отдали и все.

Сообщение от vano_po

вот ещё один сайт - лохотрон xdes.ru полный аналог внутрене dicont.ru внешне конечно различен. даже фото сотрудников такое же. тоже Владивосток, но адрес другой! будьте осторожны! меня тоже кинули на 13225 р. попробую отозвать платеж, но боюсь уже поздно 6 мая оплатил.

Да действительно сайт xdes.ru 1в1 dicont.ru я оформлю заказ и обматерю подонка

Сообщение от vano_po

вот ещё один сайт - лохотрон xdes.ru полный аналог внутрене dicont.ru внешне конечно различен. даже фото сотрудников такое же. тоже Владивосток, но адрес другой! будьте осторожны! меня тоже кинули на 13225 р. попробую отозвать платеж, но боюсь уже поздно 6 мая оплатил.

Позорище!!! Видать так спешили создать очередной лохотрон, что в слове РОССИЯ одно "С" написали!!! Уроды!

Сообщение от sherlok

Нач. КМ готов этот материал скорее сжечь, чем даст возбудить.

Начальник КМ пусть тогда лично отказной и царапает, его что про возбуждение кто-то спрашивает? При таких обстоятельствах я бы лично возбудила бы дело и попыталась бы довести его до конца, хотя бы для того, чтобы иметь опыт. Ну какие тут могут быть основания для отказа?

Вопрос решился. Случайно наткнулся на ссылку про данного мошенника, написанную сотрудником БСТМ МВД, где он сообщил, что жулику избрана мера пресечения - заключение под стражу, оставил телефон и призвал потерпевших связаться с ним. Созвонились с ним и материал сегодня направлен в БСТМ. Теперь и я со спокойной душой заявленьице чиркану про свои 800 рэ - и туда же.