Дистанционное мошенничество, ДРОП, "GARANTEX"

[zybr]

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сейчас вся страна страдает от так называемого телефонного (дистанционного) мошенничества. Наверное многие сталкивались с ДРОПниками и их различными методами попыток получить денежные средства с арестованных Банков счетов.
У нас одна из "групп" использует такой метод как предъявление в Суд иска о принуждении Банка к разблокировке счета (когда Банк блокирует похищенные денежные средства, переведенные на счет ДРОПа), где предьявляют скрины , по якобы продаже цифровой валюты на торговой площадке "GARANTEX", а вырученные денежные средства, сторонними покупателями, якобы перечислялись на счет ДРОПа.
При этом конечно же сам потерпевший от мошеннических действий, покупкой либо продажей цифровой валюты не занимается.
Хотел уточнить, какие методы борьбы с ДРОПами использует вообще, кто то сталкивался с торговой площадкой "GARANTEX"? Может кто то делал запросы, через Суд или ПО? Получал ответы? Как то воздействовал на данную площадку, ДРОПников.

[фигурант]

Хотел уточнить, какие методы борьбы с ДРОПами использует вообще, кто то сталкивался с торговой площадкой "GARANTEX"? Может кто то делал запросы, через Суд или ПО? Получал ответы? Как то воздействовал на данную площадку, ДРОПников.

это не площадка ДРОПников)) это криптобиржа, причем крупная и известная. Не особо хотелось бы тему так открыто обсуждать, если честно. Если дроп принимал на свой счет денежные средства по продаже криптовалюты в интересах третьих лиц, то косвенные признаки можно увидеть и без этих запросов. Если что пиши в личку.

[zybr]

Сообщение от фигурант

это не площадка ДРОПников)) это криптобиржа, причем крупная и известная. Не особо хотелось бы тему так открыто обсуждать, если честно. Если дроп принимал на свой счет денежные средства по продаже криптовалюты в интересах третьих лиц, то косвенные признаки можно увидеть и без этих запросов. Если что пиши в личку.

немного не правильно написал, следует читать отдельно, воздействовал на площадку и воздействовал на ДРОПников.