|
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.04.2020, 12:40 | #2701 |
Рокер - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Я так понимаю, "на бумаге", верно?
__________________
В алтарях святые плачут, гудит набат Битвы час уже назначен, но это будет ад Трижды ад. Но ни шагу назад! |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
28.04.2020, 12:46 | #2702 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
|
28.04.2020, 12:53 | #2703 |
Рокер - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Ну тогда чего слезы лить Никто ж тебя не заставлял с обнальщиками связываться.
А по сабжу - пока есть спрос на кэш, будет и предложение от таких "контор". Мафия бессмертна (с).
__________________
В алтарях святые плачут, гудит набат Битвы час уже назначен, но это будет ад Трижды ад. Но ни шагу назад! |
28.04.2020, 13:23 | #2704 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
Я знаю про план палочный, и т.д. и тп. Агенты должны быть и всё такое. Посмотрел на сайтах судов местных по этим статьям - пару дел в год, совсем ни о чем. Тогда какая ценность таких агентов? В чем смысл содержания? Это как чикатило привлекать в качестве агента, чтобы мелких хулиганов на улице за распитие алкогольных напитков ловить))) С другой стороны,я же явно буду недоволен ситуацией, они это понимали, дело до суда не дойдет, так как натягивают сумму не ту, тоже наверное понимали. Зачем "палить" контору ради этого, а не ради какого-нибудь крупняка. Но они даже контору не закрывают! Это какая-то официальная защита или какая то новая реальность? Может я что-то недопонимаю? А вдруг у меня какие-то буйные возникнут мысли или они это и провоцируют? |
|
28.04.2020, 16:25 | #2705 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Поэтому в связи с поправками непонятен ваш пессимизм. Изначально там было поквартально в первом чтении, во втором уже сделали опять за 3 года. по части 1 срок давности 2 года, по 2й - 6 лет. В таких конторах миллиардные обороты. Берете за 6 лет, там одного НДСа будет больше 1 ярда при этом проценты то убрали!И таких с пару десятков точно в областном центре наберется. Им основную проблему 115 фз доставляет, а не налоговая и обэп . Так что работа то есть, просто её как то криво делают. С ФОТ считай надо 60% отдавать государству, не все потянут, надо где то наличку доставать.
|
28.04.2020, 19:57 | #2706 | |
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
В целом новая редакция УК по налоговым статьям конечно лучше старой. Давно это нужно было делать. Вернее, изначально сумма неуплаченных налогов, сборов должна была быть фиксированной без всяких процентов. Но все равно, в новой редакции, решение половинчатое. Сумма уклонения от налогов, сборов, взносов должна быть одинаковой для физ.лиц и юр. лиц. Государству безразлично, кто не заплатил ему налоги - физик или организация. А так получается дискриминация. Физическое лице к уголовной ответственности может быть привлечено за неуплату 2,7 млн. руб., а лица уклонившиеся от уплаты с организации за неуплату 15 млн. руб. Глупость очевидная. Нужно уровнять одной суммой неуплаты налогов, сборов, взносов и сделать ну 50 млн. руб. Хватит блох ловить. Для всех уклонившихся на меньшую сумму, административка и налоговая ответственность. Внести изменения в НК - штраф в размере суммы неуплаченного налога, а при умышленном уклонении от уплаты штраф в двойном размере неуплаченной суммы. Все это гораздо эффективнее будет. Ну и все налоговые статьи 198- 199.4 свести в одну, разграничив их по частям. Люди, которые пишут редакции статей УК имеют весьма смутное представление о том, что они делают. Что бы все статьи УК нормально работали, кроме юр. образование и общего представления, нужен какой то опыт практической работы. Еще бы стоило убрать Примечание к статье 199 УК в части освобождения от уголовной ответственности, если впервые совершил налоговое преступление и заплатил неуплаченную суммы, пени, штрафы. Это, какой то «аттракцион неслыханной щедрости». Санкции, опять же, сделать с уклоном на материальную ответственность, а не на мифические сроки заключения. Пользы больше будет.
---------- Ответ добавлен в 19:57 ----------Предыдущий ответ был в 19:52 ---------- Цитата:
А так дело обычное - контрагенты оказывали вам фиктивные услуги – «распространенные». Что то, вроде юр. услуг, маркетинга и прочей шняги, которую не проверишь. Данные услуги реально не оказывались. Выставлялись только документы: счета-фактуры, акты приемки выполненных услуг и т.д и т.п. Цель всей этой аферы – С ВАШЕЙ СТОРОНЫ превратить имеющиеся у вас безналичные деньги в кэш. Цель контрагента получить процент с кэша. Затем вернуть деньги в чумудане Карбонату Дарону. Ну или на карточку или еще каким примитивно хитрым способом обналичить. Карбонат Дарон, не вы первые и не вы последние. Документы (счета-фактуры, акты приемки) по липовым услугам, конечно в бух. учете у вас отражались. Происходило занижение подлежащих уплате налогов. Занижался к уплате в бюджет НДС и НП. Подавались налоговые декларации с заведомо ложными сведениями по подлежащим уплате налогам. Следовательно, в ваших действиях содержатся признаки преступления предусмотренного статьёй 199 УК. Скорее всего действовала группа возглавляемая вами, та что по предварительному сговору.. Не вы ведь бух. учет вели, декларации составляли. Бухгалтер помогал. Смешно, но тех кто якобы оказывал вам услуги и выставлял липовые документы, можно за соучастие (содействие) в уклонение от уплаты вами налогов привлечь. Ну, что много обналичили…? На статью хватает…? |
|
28.04.2020, 22:52 | #2707 | |
Рокер - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
__________________
В алтарях святые плачут, гудит набат Битвы час уже назначен, но это будет ад Трижды ад. Но ни шагу назад! |
|
28.04.2020, 23:56 | #2708 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
А если бы это было со стороны сотрудников, слишком уж бойко разговаривал? В любом случае там оферта месяц была и я их послал. Телефон пробил - на брошенную ОООшку зарегистрирован. Пришел бы какой-нибудь непонятный человек и неизвестно бы чем дело обернулось. По их версии хватало, по моей нет. Учет вел сам, компания небольшая, поэтому вторую часть трудно привязать к кому-то.. Вопрос то в другом. Директор той конторы на допросах и на очной ставке под протокол во всем признавался и даже больше наговорил, то, чего не было. Контора их продолжает работать после всех событий. Как такое возможно? |
|
29.04.2020, 09:36 | #2709 | ||
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
---------- Ответ добавлен в 09:34 ----------Предыдущий ответ был в 09:28 ---------- Цитата:
---------- Ответ добавлен в 09:36 ----------Предыдущий ответ был в 09:34 ---------- В действиях ваших контрагентов (зависит от масштабов их преступной деятельности) вполне можно усмотреть признаки преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Действия по превращению безналичных денег в наличные это кассовое обслуживание хоз. субъекта. Один из видов банковской деятельности. А банковская деятельность у нас лицензируется ЦБ и осуществляется банками. Но контрагент ваш зарабатывает процент от обналичивания и вряд ли наберется сумма вознаграждения для того, что бы привлечь их к уголовной ответственности. Хотя вы пишите, что там миллиардные обороты. Но это скорее всего преувеличение. Сейчас это явление значительно уменьшилось. Но совсем еще недавно процветало. Обычно все это было завязано на банках. Баз их участия, в промышленных масштабах, такие вещи происходить не могли. Ну и конечно правоохранители там кормились. Наверное, слышали про миллиарды наличных денег полковника Черкалина, полковника Захарченко. Один выходец из отдела курирующего банки в ФСБ, а другой чин из ГУБЭП МВД. У Захарченко кажется вообще изъяли пачки долларов в упаковке ФРС. То есть все это кэш банков. Но сейчас, более менее Набиуллина навела порядок… Банки уменьшили свою преступную активность. Росфинмониторинг достаточно эффективно, что то там мониторит… Вообще превращение безналичных денег в наличные это чисто российское явление. Ну может еще в Африке, где то это практикуют. В «цивилизованных» странах все в точности наоборот - пытаются превратить преступно заработанные наличные деньги в безналичные. Легализовать их. |
||
29.04.2020, 16:51 | #2710 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Я поэтому и спрашиваю. Не мое дело злодеев ловить, а сам в этом деле своего рода злодей. Ну и риски я если даю, то это взятка в особо крупном со всему вытекающими, он если берет, то максимум попытка мошенничества (ПОПЫТКА!) Кто мне несколько миллионов на это дело выделил бы? На куклу бы никто не повелся. Если бы это за мой счет , то деньги пошли в обеспечение. а если б/н? Ну и т.д. Множество вариантов и ни одного нормального для меня не было
а 210 нет? они не занимаются обычной хоз. деятельностью. По оборотке данные сейчас открыты в любой бухсистеме, всё видно. расследовали несколько месяцев - допросы, очные ставки экспертизы, ревизии. изначально посчитали с НП, видимо чтобы дело завести. В итоге стали сроки поджимать. Написали в постановлении чистый ндс и закрыли еще по старому лимиту. |