Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков
Забыли пароль?

Важная информация

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.10.2023, 08:37   #1
zybr
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Дистанционное мошенничество, ДРОП, "GARANTEX"

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сейчас вся страна страдает от так называемого телефонного (дистанционного) мошенничества. Наверное многие сталкивались с ДРОПниками и их различными методами попыток получить денежные средства с арестованных Банков счетов.
У нас одна из "групп" использует такой метод как предъявление в Суд иска о принуждении Банка к разблокировке счета (когда Банк блокирует похищенные денежные средства, переведенные на счет ДРОПа), где предьявляют скрины , по якобы продаже цифровой валюты на торговой площадке "GARANTEX", а вырученные денежные средства, сторонними покупателями, якобы перечислялись на счет ДРОПа.
При этом конечно же сам потерпевший от мошеннических действий, покупкой либо продажей цифровой валюты не занимается.
Хотел уточнить, какие методы борьбы с ДРОПами использует вообще, кто то сталкивался с торговой площадкой "GARANTEX"? Может кто то делал запросы, через Суд или ПО? Получал ответы? Как то воздействовал на данную площадку, ДРОПников.
zybr вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
 

Метки
"garantex", дроп, мошенничество

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.

Рейтинг@Mail.ru

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot