Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков
Забыли пароль?

Важная информация

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.10.2023, 08:37   #1
zybr
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Дистанционное мошенничество, ДРОП, "GARANTEX"

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сейчас вся страна страдает от так называемого телефонного (дистанционного) мошенничества. Наверное многие сталкивались с ДРОПниками и их различными методами попыток получить денежные средства с арестованных Банков счетов.
У нас одна из "групп" использует такой метод как предъявление в Суд иска о принуждении Банка к разблокировке счета (когда Банк блокирует похищенные денежные средства, переведенные на счет ДРОПа), где предьявляют скрины , по якобы продаже цифровой валюты на торговой площадке "GARANTEX", а вырученные денежные средства, сторонними покупателями, якобы перечислялись на счет ДРОПа.
При этом конечно же сам потерпевший от мошеннических действий, покупкой либо продажей цифровой валюты не занимается.
Хотел уточнить, какие методы борьбы с ДРОПами использует вообще, кто то сталкивался с торговой площадкой "GARANTEX"? Может кто то делал запросы, через Суд или ПО? Получал ответы? Как то воздействовал на данную площадку, ДРОПников.
zybr вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 26.10.2023, 11:12   #2
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Дистанционное мошенничество, ДРОП, "GARANTEX"

Цитата:
Хотел уточнить, какие методы борьбы с ДРОПами использует вообще, кто то сталкивался с торговой площадкой "GARANTEX"? Может кто то делал запросы, через Суд или ПО? Получал ответы? Как то воздействовал на данную площадку, ДРОПников.
это не площадка ДРОПников)) это криптобиржа, причем крупная и известная. Не особо хотелось бы тему так открыто обсуждать, если честно. Если дроп принимал на свой счет денежные средства по продаже криптовалюты в интересах третьих лиц, то косвенные признаки можно увидеть и без этих запросов. Если что пиши в личку.
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 14:17   #3
zybr
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Дистанционное мошенничество, ДРОП, "GARANTEX"

Цитата:
Сообщение от фигурант Посмотреть сообщение
это не площадка ДРОПников)) это криптобиржа, причем крупная и известная. Не особо хотелось бы тему так открыто обсуждать, если честно. Если дроп принимал на свой счет денежные средства по продаже криптовалюты в интересах третьих лиц, то косвенные признаки можно увидеть и без этих запросов. Если что пиши в личку.
немного не правильно написал, следует читать отдельно, воздействовал на площадку и воздействовал на ДРОПников.
zybr вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Метки
"garantex", дроп, мошенничество

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot