|
СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.07.2019, 17:47 | #1 |
Информация недоступна. |
Проверка иностранных контрагентов
Доброго времени суток, коллеги. Уже более полутора лет в числе другого функционала занимаюсь проверкой иностранных контрагентов (работодатель в основном экспортирует свою продукцию). В последнее время стала посещать мысль о том, правильно ли я проверяю контрагентов; не упускаю ли я чего-либо. Если с внутренним рынком все понятно - инструментов хватает, то вот инструменты по проверке контрагентов на внешнем рынке мягко сказать ограничены. Мой алгоритм проверки следующий:
1. Проверка в национальном торговом реестре информации о существовании контрагента, данных руководителя/учредителя, дата регистрации, адреса нахождения, наименования вида деятельности (иногда бывает больше информации, иногда меньше). 2. Гугл-поиск инфы о контрагенте в нэте и ее анализ. В случае удачи и обнаружения сайта - изучение последнего. 3. При недостаточности информации в предыдущих источниках - заказ справки у Глобас. Можно конечно же заказывать у Интерфакса (Ди энд Би), но это дольше, хотя и достаточно часто информативной. Однако из-за большого количества сделок приходится довольствоваться оперативной проверкой. В качестве четвертого пункта можно было бы добавить анализ уставных и финансовых документов компании, но нет гарантий в их достоверности, даже несмотря на наличие апостиля, поэтому их смотрю "постольку-поскольку". У кого есть опыт в данном направлении? Поделитесь. Интересно узнать, как это происходит у Вас. Проведем некое подобие бенч-маркинга? |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
29.07.2019, 19:47 | #2 | |
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Проверка иностранных контрагентов
Буду краток:
Цитата:
|
|
29.07.2019, 20:43 | #3 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Проверка иностранных контрагентов
На всякий случай примите к сведению ещё вот этот сервис: https://worldwide.myseldon.com/ru
---------- Ответ добавлен в 20:43 ----------Предыдущий ответ был в 20:37 ---------- В частности, опцию получения данных об иностранных компаниях напрямую в свою систему через модуль API, который интегрируется в 1С, SAP, АБС, ERP, Oracle, CRM и другие системы электронного документооборота, что позволит подключиться к 150 бизнес-реестрам по всему миру. |
29.07.2019, 21:14 | #4 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Проверка иностранных контрагентов
также, но с дополнением
- проверка адресов проверяемых компаний по картам; - проверка по национальным судам; - проверка ФЛ из числа руководителей и учредителей; дополнительный инструменты ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ заказ информации на сайтах национальных реестров или минуя посредников на прямую Dun & Bradstreet цены ниже.
__________________
|
Пользователь сказал cпасибо: |
30.07.2019, 11:09 | #5 | |||
Информация недоступна. |
Re: Проверка иностранных контрагентов
Цитата:
---------- Ответ добавлен в 11:00 ----------Предыдущий ответ был в 10:31 ---------- Цитата:
---------- Ответ добавлен в 11:06 ----------Предыдущий ответ был в 11:00 ---------- У Глобаса, который в указанной части также является посредником и берет инфу из Bureau van Dijk. Есть два существенных недостатка, от которых они отнекиваются, переводя стрелки на Bureau van Dijk: - при выборке компании из списка не видна живая она или нет. Часто бывает закажешь справку, заплатишь за нее, а компания оказывается закрытой несколько лет тому назад. Спрашивается за что платил. - при выборке из выпадающего списка компании с идентичным наименованием идентификация осуществляется только по городу регистрации. Нет возможности идентифицировать по Bussines ID. Приходится тыкать пальцем в небо, если города регистрации компаний совпадают. ---------- Ответ добавлен в 11:09 ----------Предыдущий ответ был в 11:06 ---------- Цитата:
|
|||
31.07.2019, 00:22 | #6 | ||
Местный
Информация недоступна. |
Re: Проверка иностранных контрагентов
М@льчик, ты спросил я ответил
у тебя свои задачи, свой бюджет у меня свои Цитата:
за $ 408,99 получаем (оно того стоит): Бизнес-резюме, история, специальные события, правительственные и операционные данные История платежей и тенденции платежей Финансовые отчеты Публичные записи Кредитный лимит Рекомендация Рейтинг D & B Сравнение отрасли Корпоративное Древо и т. д. это все зависит от клиента,задачи, бюджета. Цитата:
а вот когда проверяется действительный - реальный клиент не оффшорный, вот там тогда и проверка адреса необходима и суды и конкретные ФЛ. единой базы зарубежных судов нет придется по гуглить может пригодится - смотри тут Британский и ирландский институт правовой информации там же есть ссылки на ВСЕМИРНО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ удачи
__________________
|
||
Пользователь сказал cпасибо: |